证券代码：300928        证券简称：华安鑫创        公告编号：2022-017



             华安鑫创控股（北京）股份有限公司

             第二届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十二次会议通知于 2022 年 4 月 2 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议
于 2022 年 4 月 14 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会
主席李庆国先生召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3
人，其中职工代表监事何岩岩女士、非职工代表监事孙湉湉女士以通讯的方式出
席，公司高管列席了本次会议。

    本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》

   2021 年，公司监事会在《公司法》、《公司章程》赋予的职权范围内，对公司
依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，较好地保障了
公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

   具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2021 年度监事会工作报告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

    经审核，监事会认为公司《2021 年度财务决算报告》真实、客观地反映了
公司 2021 年的财务状况、经营成果以及现金流量，与监事会日常监督了解的情
况一致。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2021 年年度报告》中“财务报告”部分相关内容。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司<2021 年年度报告全文及其摘要>的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2021 年年度报告》及《2021
年年度报告摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关
规定，报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。《2021 年年度报告摘
要》同步刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能
得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2021 年度
内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       （五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    经审核，监事会认为：公司董事会制定的 2021 年度利润分配预案，在遵守
《公司法》《公司章程》等相关规定的前提下，兼顾了公司财务现状和未来资金
使用规划，并将股东利益和公司的长远发展有机地结合在一起，有利于公司的持
续稳定健康发展。监事会一致同意该议案。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

       （六）审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    经审核，监事会认为：公司编制的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2021 年
度实际存放与使用情况。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

       （七）审议通过《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》

    经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中
国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格。公司聘请大华会计师事务所
（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的
态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。同意续聘大华会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （八）审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》

    公司非职工代表监事孙湉湉女士因个人原因辞去监事一职，公司监事会推荐
王旭雯女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通
过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于公司副总经理、非职工代表监事辞职及聘任高级管理人员、补选
公司非职工代表监事的公告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （九）审议通过《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

    经审核，根据《公司章程》及公司薪酬相关制度的规定，结合公司经营发展
等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了公司董事、监事、高级管理人员
薪酬方案。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

    鉴于本议案与所有监事利益相关，全部为关联监事，无法形成决议，故直接
提交公司 2021 年年度股东大会审议。
       （十）审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的
议案》

    经审议，监事会认为：本次公司向银行申请综合授信额度暨关联方为公司提
供关联担保符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产
生不利影响，符合法律法规及规范性文件的规定。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

       （十一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    公司本次对募投项目延期，是公司根据募集资金的使用进度、所面临的外部
环境及实际经营情况做出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，
不会对公司正常生产经营造成重大影响。监事会同意公司本次对募投项目进行延
期。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       三、备查文件

    （一）《第二届监事会第十二次会议决议》；

    （二）深交所要求的其他文件。




        特此公告。




                                        华安鑫创控股（北京）股份有限公司
           监事会

2022 年 4 月 15 日