国金证券股份有限公司

            关于华安鑫创控股（北京）股份有限公司

                   部分募投项目延期的核查意见

    国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国金证券”）作为华安
鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“华安鑫创”或“公司”）首次公开
发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对华安鑫创部分募投项目延
期的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

    一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意华安鑫创控股（北京）股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3386 号文）同意公司首次公开
发行股票的注册申请，公司首次公开发行的人民币普通股（A 股）股票 2,000.00
万股，每股面值 1.00 元，发行价格 38.05 元/股，募集资金总额为人民币
761,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 84,961,334.23 元，实际
募集资金净额为人民币 676,038,665.77 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）
对募集资金到位情况进行了审验并出具了“大华验字[2020]000867 号”《验资报
告》。

    上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专
户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

    二、募集资金投资项目情况

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目使用计划及使用情况如下：

                                                                 单位：万元

                                         募集资金承诺投资   累计已投入募集
  序号              项目名称
                                               金额             资金



                                    1
             前装座舱全液晶显示系统研发升级项
                                                            24,076.84                   34.68
       1     目
       2     后装座舱显示系统研发升级项目（注 1）           11,063.79                       -
       3     座舱驾驶体验提升研发中心项目（注 1）               9,893.34                    -
       4     补充流动资金                                   10,000.00                7,843.16
                        合计                                55,033.97                7,877.84
注 1：公司已于 2022 年 4 月 6 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并使用超募资金投
资车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目的议案》，同意将公司首
次公开发行股票的募集资金投资项目“后装座舱显示系统研发升级项目”和“座
舱驾驶体验提升研发中心项目”尚未投入的募集资金，连同超募尚未明确用途的
募集资金合计 27,821.76 万元（含现金管理收益及净利息，具体金额以资金划转
当日的银行账户结息余额为准）用于“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智
能制造项目”的建设。该事项尚需经公司股东大会审议通过。
       三、募投项目延期的具体情况及原因

       （一）募投项目延期的具体情况

       本次进行延期的募投项目为“前装座舱全液晶显示系统研发升级项目”。募
投项目延期的具体情况如下：

                                                                           调整后预计项目建设
序号                 承诺投资项目                   原项目建设期
                                                                               期截止时间


 1         前装座舱全液晶显示系统研发升级项目         24 个月              2023 年 12 月 31 日



       （二）募投项目延期的原因

       公司募投项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但实际投入过程中受
新冠疫情、市场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素的影响，项目的整体
进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设。公司根据募投项目当前的实际建
设进度，经审慎研究，计划将“前装座舱全液晶显示系统研发升级项目”的建设
期截止时间调整至 2023 年 12 月 31 日。

       四、本次募投项目延期对公司的影响

       公司根据生产经营的实际情况并结合市场环境变化，以审慎和效益最大化为
原则，把控募投项目的实施进度。本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际


                                            2
情况做出的审慎决定，募投项目的延期未改变项目实施主体、项目投向、项目基
本实施内容、募集资金用途及投资规模；项目延期不会对募投项目的实施造成实
质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形，
符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。

    五、履行的审议程序及相关意见

    （一）董事会审议情况

    公司于 2022 年 4 月 14 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于
部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目进行延期，将“前装座舱全液
晶显示系统研发升级项目”的建设期截止时间调整至 2023 年 12 月 31 日。

    （二）监事会审议情况

    公司于 2022 年 4 月 14 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于
部分募投项目延期的议案》，监事会认为：公司本次对募投项目延期，是公司根
据募集资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，不
会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司正常生产经营造成重大影
响。监事会同意公司本次对募投项目进行延期。

    （三）独立董事意见

    独立董事认为：本次募投项目延期的事项，履行了必要的审批程序；符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。公司本
次对募投项目延期，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相
改变募集资金投向的情形。独立董事一致同意公司《关于部分募投项目延期的议
案》。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司第二届董
事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事发表了
明确同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

                                    3
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。本保荐机构对公司本次部分募投项
目延期事项无异议。

    （以下无正文）




                                   4
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于华安鑫创控股（北京）股份有限
公司部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：
                   吴   成                邱新庆




                                                   国金证券股份有限公司

                                                       2022 年 4 月 14 日




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