证券代码：300928           证券简称：华安鑫创      公告编号：2022-058


             华安鑫创控股（北京）股份有限公司
             关于拟与深天马设立合资公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、本次对外投资概述

    华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“华安”）与天马
微电子股份有限公司（股票代码：000050，以下简称“深天马”或“天马”）拟
共同出资设立合资公司，名称为江苏天华汽车电子科技有限公司（以下简称“合
资公司”，暂定名，具体名称以市场监督管理部门核定为准）。合资公司注册资
本为 10,000 万元人民币，其中公司出资 4,500 万元人民币，持股比例为 45%，深
天马出资 5,500 万元人民币，持股比例为 55%。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规章制度和《公
司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。

    本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。

    二、合资方基本情况

    合资方名称：天马微电子股份有限公司

    统一社会信用代码：914403001921834459

    成立日期：1983-11-08

    公司住所：深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦 1918

    注册资本： 245,774.7661 万元

    法定代表人： 彭旭辉
    企业类别：股份有限公司 （上市）

    经营范围：一般经营项目是：信息技术服务、咨询服务；代理销售、代理采
购显示器件及相关材料（不含限制项目）；设备租赁（不含金融租赁）；自有物
业租赁；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制
的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：从事显示器件及相关的材料、
设备、产品的设计、制造、销售；提供相关技术开发、技术咨询、技术服务和技
术转让；普通货运；

    关联关系：与公司无关联关系。




    经查询，深天马不属于失信被执行人。

    三、合资公司的基本情况

    公司名称：江苏天华汽车电子科技有限公司

    公司类型：有限责任公司

    公司住所：江苏省南通市经济技术开发区

    注册资本：10,000 万元

    经营范围：中国自主品牌新能源汽车电子产品及元器件、汽车电子产品、仪
器仪表的研发、生产及销售；计算机软硬件研发和销售；信息系统集成服务；信
息技术咨询服务；汽车、摩托车零配件销售。（合资公司具体经营范围以市场监
督管理部门核定为准）
          以上信息最终以市场监督管理部门核定为准。

          股东出资额及出资比例：

                                   认缴出资额（万
        股东名称或姓名                                出资比例    出资方式     资金来源
                                       元）


华安鑫创控股（北京）股份有限公司           4,500.00      45.00%     货币       自有资金

     天马微电子股份有限公司                5,500.00      55.00%     货币       自有资金


             合计                         10,000.00     100.00%            -              -


          四、拟签署投资合作协议的主要内容

          1、合资双方

          天马微电子股份有限公司

          华安鑫创控股（北京）股份有限公司

          2、出资额及出资方式

          合资公司注册资本为人民币 1 亿元。其中，天马认缴出资 5,500 万元，持股
     55%，华安认缴出资 4,500 万元，持股 45%。

          3、合资公司的组织机构

          合资公司设股东会、董事会及监事，股东会、董事会、监事按照《公司法》
     及《公司章程》的规定行使职权。

          合资公司股东会由合资双方组成，股东会按持股比例行使表决权，股东会是
     合资公司的最高权力机构。合资公司设董事会，董事会成员 5 名。合资公司不设
     监事会，设监事 1 名。

          4、协议生效条件

          投资合作协议由合资双方法定代表人签名并盖公司公章后生效。

          五、拟投资的目的和对公司的影响

          公司本次与深天马设立合资公司，是充分发挥合资双方优势，出于双方对中
国自主品牌新能源汽车全球市场发展的广阔前景作出的审慎决策。合资公司将基
于中国自主品牌新能源汽车的全球市场，建立独立的研发、测试、自主或委托生
产、销售团队，为下游车厂客户直接交付智能座舱的相关产品和服务。本次合资
有利于公司持续稳固上游原材料供应，有利于公司业务向下游车厂客户延伸的转
型升级，进一步提升公司的核心竞争能力和盈利能力，符合公司的产业布局和战
略发展规划。

    本次投资将会对公司未来发展带来积极影响，不会对公司的业务独立性产生
影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

    六、风险提示

    1、本次设立合资公司事项已经双方相关有权机构审批获准，相关投资协议
以各方实际签署为准；

    2、合资公司在经营过程中可能面临宏观经济、行业周期、市场变化等方面
的风险，公司将健全和完善公司治理结构，积极关注和防范经营及管理风险。



    特此公告。

                                   华安鑫创控股（北京）股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2022 年 8 月 13 日