证券代码：300928        证券简称：华安鑫创        公告 编 号 ： 2 0 2 3 - 0 1 5



               华安鑫创控股（北京）股份有限公司

               第二届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十九次会议通知于 2023 年 2 月 10 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议
于 2023 年 2 月 15 日以现场会议表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董
事长何攀先生召集并主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，
公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司拟与参股公司签订<知识产权许可协议>暨关联
交易的议案》

    具体内容详见公司于 2023 年 2 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于公司拟与参股公司签订<知识产权许可协议>暨关联交易的公告》。

    独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构国
金证券股份有限公司发表了专项核查意见。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    （二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    经董事会审议，同意公司于2023年3月6日（星期一）下午14:30，在公司会
议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会。

    具体内容详见公司于 2023 年 2 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    （一）《第二届董事会第十九次会议决议》；

    （二） 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》；

    （三）《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；

    （四）深交所要求的其他文件。




     特此公告。




                                       华安鑫创控股（北京）股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2023 年 2 月 16 日