证券代码：300928        证券简称：华安鑫创        公告 编 号 ： 2 0 2 3 - 0 1 6



               华安鑫创控股（北京）股份有限公司

               第二届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十八次会议通知于 2023 年 2 月 10 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议
于 2023 年 2 月 15 日以现场会议表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司监
事会主席李庆国先生召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事
3 人，公司高管列席了本次会议。

    本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司拟与参股公司签订<知识产权许可协议>暨关联
交易的议案》

    具体内容详见公司于 2023 年 2 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于公司拟与参股公司签订<知识产权许可协议>暨关联交易的公告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件
（一）《第二届监事会第十八次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。




 特此公告。




                                  华安鑫创控股（北京）股份有限公司

                                                             监事会

                                                  2023 年 2 月 16 日