证券代 码： 300928     证券 简称： 华安 鑫创    公 告编 号：2023-032


             华安鑫创控股（北京）股份有限公司
关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》
和《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况，
参照行业及地区薪酬水平，公司分别制定了 2023 年度董事、监事、高级管理人
员薪酬方案，上述方案鉴于与所有董事利益相关，全部为关联董事，根据相关法
律法规及《公司章程》的规定，公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度的薪
酬方案直接提交 2022 年年度股东大会审议。独立董事发表了明确同意的独立意
见，现将相关情况公告如下：

    一、适用对象

    公司董事、监事、高级管理人员。

    二、适用期限

    公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度的薪酬方案自公司 2022 年年度股
东大会通过之日起生效，至新的薪酬（津贴）方案通过股东大会审议后失效。

    三、薪酬标准

    1、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未
担任管理职务的非独立董事，不领取董事津贴。

    2、公司独立董事津贴为 7.5 万元/年（税前）。

    3、公司监事按其在公司管理岗位担任的职务领取薪酬外，不再领取监事津
贴；未在公司担任职务的监事，不领取监事津贴。
    4、公司高级管理人员在公司担任管理职务的，按其在公司任职的管理岗位
领取薪酬。

    四、其他规定

    1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按月发放。

    2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

    3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

    4、根据相关法规及《公司章程》的要求，董事、监事、高级管理人员薪酬
须提交股东大会审议通过方可生效。

    五、独立董事独立意见

    公司董事及高级管理人员 2023 年薪酬方案充分考虑了公司的经营情况及行
业地区薪酬水平，可以充分调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，有利于
公司的稳定经营和发展。该议案的审议程序和内容符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意该薪酬
方案并同意将该方案提交至股东大会审议。

    六、备查文件

    （一）《第二届董事会第二十次会议决议》；

    （二）《第二届监事会第十九次会议决议》；

    （三）《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                       华安鑫创控股（北京）股份有限公司
                                                               董事会
                                                       2023 年 4 月 26 日