华安鑫创：2022年度董事会工作报告2023-04-26
华安鑫创控股（北京）股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年，华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等内部控制制度，本着
对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的
各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各
项业务健康稳定发展。现将 2022 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2022 年度主要经营情况
2022 年度公司实现营业收入 890,477,777.12 元；实现归属于上市公司股东
的净利润 46,570,138.71 元，2022 年末公司的总资产为 1,356,910,728.14 元，
归属于上市公司股东的净资产为 1,295,887,797.29 元。
二、2022 年度董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
2022 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，审议通过了 22 项议案。董事会
的召集、出席、表决等均严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的
要求规范运作，具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 审议事项
1、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行
1 第二届董事会第十一次会议 2022 年 1 月 12 日
现金管理的议案》。
1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并使用
2 第二届董事会第十二次会议 2022 年 4 月 6 日 超募资金投资车载液晶显示模组及智能座舱显示系统
智能制造项目的议案》；
2、审议通过《关于全资子公司设立募集资金专项账户
并签订募集资金四方监管协议及注销相关募集资金专
项账户的议案》。
1、审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的
议案》；
2、审议通过《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的
议案》；
3、审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议
案》；
4、审议通过《关于公司<2021 年年度报告全文及其摘要>
的议案》；
5、审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报
告>的议案》；
6、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；
3 第二届董事会第十三次会议 2022 年 4 月 14 日
7、审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告>的议案》；
8、审议通过《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的
议案》；
9、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
10、审议通过《关于 2022 年度董事、监事、高级管理
人员薪酬的议案》；
11、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关
联方提供担保的议案》；
12、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；
13、审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大
会的议案》。
1、审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》；
4 第二届董事会第十四次会议 2022 年 4 月 20 日 2、审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交
易的议案》。
5 第二届董事会第十五次会议 2022 年 6 月 2 日 1、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。
1、审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>全文及其
摘要的议案》；
6 第二届董事会第十六次会议 2022 年 8 月 4 日
2、审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告>的议案》。
7 第二届董事会第十七次会议 2022 年 10 月 24 日 1、审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》。
（二）董事会组织召开股东大会情况
2022 年，公司董事会共提请组织召开了 1 次年度股东大会。公司董事会根
据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求严格执行了股东大会的各项
决议和授权。股东大会审议通过的议案具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 审议事项
1、审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》；
1 2021 年年度股东大会 2022 年 5 月 6 日
4、审议通过《关于公司<2021 年年度报告全文及其摘要>的议案》；
5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；
6、审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》；
7、审议通过《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》；
8、审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》；
9、审议通过《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的
议案》；
10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供
担保的议案》；
11、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并使用超募资金
投资车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目的议
案。
（三）独立董事履职情况
2022 年，公司独立董事严格按照有关法律法规及《公司章程》《独立董事
工作制度》等文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，同时关注公司经营管理状况、
财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司的制度完善和日常经营决策
等方面提出来很多宝贵的专业意见，为完善公司监督机制，推动公司日常经营、
管理等方面工作持续、稳定、健康的发展，维护公司和全体股东的合法权益发挥
了应有的作用。
（四）董事会专门委员会运行情况
公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会，2022 年董事会专门委员会共召开 11 次会议，审议通过了 21
项议案。各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规定及公司董事会专门委
员会工作细则设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、
讨论，提出意见和建议，为董事会决策提供参考和重要意见。
三、2023 年度经营计划
（一）加大技术研发投入
公司将保持对汽车座舱电子升级换代趋势的敏感度，继续加大研发投入和自
主创新力度，持续研发市场所需的前沿产品和技术方案，加快新技术的量产化应
用。具体而言，2023年公司将持续深耕座舱电子领域，重点发展座舱显示一体化
设计及集成技术，持续推动集成In-Cell、Mini LED及屏下振动一体化屏幕开发，
紧跟汽车座舱新型使用场景推动一体化智能表面开发，同时继续推动以国产芯片
为基础的座舱平台开发，加速关键元器件国产化替代选型，持续推进新能源电池
管理系统开发，并着手座舱创新硬件产品定义的探索以及人机交互的灯光体验场
景、概念设计VR呈现方式等方面的探索，加快推进LTPS In-Cell触控显示一体化
集成方案、Mini LED高动态对比屏幕量产化应用，全力推进电子后视镜平台化方
案进入量产准备，多措并举以快速抢占行业需求，从而巩固和提升公司产品和技
术的市场竞争能力。
（二）持续扎实推进自主工厂建设和生产工作
公司将持续扎实推进自主工厂建设和生产工作。基于上游资源整合，继续推
进屏幕显示从大板玻璃切割到背光组立、模组贴合、整机组装的全链条一体化生
产制造能力建设，在此基础上，进一步构建智能显示模组、智能驾舱域控制器产
品及以此为延伸的高级辅助驾驶系统、智能网联终端、全液晶仪表、后视系统等
智能座舱产品的生产能力，持续加大新能源动力电池产线建设。同时，持续完善
体系流程和信息化系统建设，深入推进数字化变革，不断提升高效运营能力、精
益制造能力，持续优化供应链体系和资源能力，力争建成具有行业领先水平的智
能制造基地，扎实做好量产项目生产交付保障。
（三）优化与拓展客户合作
公司将在加强自身技术研发、产品创新的基础上，为下游客户提供行业领先
的产品及服务，在产品稳定性、技术先进性方面向全球顶尖供应商靠拢。公司将
在与具备代表性的车厂建立的合作基础上，进一步拓展与其他主要自主品牌传统
车厂在研发、生产等方面的直接合作；与合资方一起，结合公司完全自主的智能
制造基地的建设，共同致力于向中国自主品牌新能源车厂提供智能座舱相关的产
品和服务。此外，公司将在巩固与乘用车客户合作的基础上，同步积极开拓更多
公司产品和服务相关市场和应用领域，提升竞争能力，依托 GB15084 新国标正式
实施的契机，全力推进电子后视镜产品在商用车领域的量产化应用，新能源动力
电池业务也将在提升现有客户和产品质量、优化产能效率的同时，进一步扩大至
高速电摩领域。
（四）加强人才队伍建设
公司将根据发展规划及现有组织架构基础加强人才队伍建设。一方面，公司
将持续完善人才吸引、激励和发展的机制及管理体系；另一方面，公司将做好研
发人才储备中心的建设，吸纳各类人才加入公司，并通过完善员工培训体系进一
步增加人才储备力量，尤其是结合行业发展和市场需求，建立符合主流系统集成
商的招聘管理、人才培养、绩效考核、薪酬管理和人才晋升体系。
华安鑫创控股（北京）股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 24 日
