证券代码：300933             证券简称：中辰股份          公告编号：2021-011



                           中辰电缆股份有限公司

               关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知


          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 22 日召开了第
二届董事会第九次会议，会议决议召开公司 2021 年第一次临时股东大会。现将
本次股东大会的有关事项公告如下：
       一、召开会议的基本情况
       1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
       2、股东大会的召集人：公司董事会
       3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第九次会议审议通过，
决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》等的规定。
       4、会议召开的日期、时间：
       （1）现场会议召开时间：2021 年 3 月 10 日（星期三）上午 9:00。
       （2）网络投票时间：2021 年 3 月 10 日（星期三）
       其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 3
月 10 日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 3 月 10 日（星期三）9:15-15:00。
       5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
       （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
       （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络
投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种
方式。
    公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户
通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021 年 3 月 3 日（星期三）
    7、出席对象：
    （1）截至股权登记日 2021 年 3 月 3 日（星期三）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人可以不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：中辰电缆股份有限公司新办公楼三楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于申请银行授信额度的议案》
    2、审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
    3、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
    4、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
    5、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
    6、审议《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
    7、审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
    8、审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
    9、审议《关于修订公司<关联交易管理和决策>的议案》
    10、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
    以上议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议
通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相
关公告。
    上述议案 2 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上表决通过。其余议案均为普通决议事项，需经出席会议的
股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案将对中小投
资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东及其一致行动人以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。
    三、提案编码

                                                              备注
 提案编码                      提案名称                  该列打勾的项目
                                                            可以投票
   100         总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

                              非累积投票提案

   1.00             《关于申请银行授信额度的议案》             √

            《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公
   2.00                                                        √
                   司章程>并办理工商变更登记的议案》

   3.00     《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》           √

   4.00      《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》            √
   5.00      《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》            √

   6.00       《关于修订公司<独立董事制度>的议案》             √

   7.00     《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》           √

   8.00     《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》           √

   9.00     《关于修订公司<关联交易管理和决策>的议案》         √

  10.00     《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》           √
    四、会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、加盖公章的营业执
照复印件及、法人股东有效持股凭证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书原件（附件 1）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股
凭证原件。
    （2）自然人股东登记。自然人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；自然人股东委托代理人的，应出示代理人身份证原件、委托人身份证复印
件，股东授权委托书原件（附件 1）和有效持股凭证原件；
    （3）异地股东可以采用邮件或信函方式办理登记（需在 2021 年 3 月 8 日
（星期一）17:00 前发送或送达至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》
（附件 2），并附身份证、单位证照及有效持股凭证复印件，以便登记确认，不
接受电话登记。
    2、登记时间：2021 年 3 月 8 日上午 9:00-11:00、下午 14:00-17:00。
    3、登记地点：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份有限公司证券
事务部
    4、会议联系方式：
    联系人：谢圣伟 赵静
    联系电话：0510-80713366
    邮箱：zcdl@sinostar-cable.com
    邮编：210042
    5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用
自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件 3。
    六、备查文件
    1、中辰电缆股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
    2、中辰电缆股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。
    七、附件
    1、《2021 年第一次临时股东大会授权委托书》；
    2、《2021 年第一次临时股东大会股东参会登记表》；
    3、参加网络投票的具体操作流程。
特此通知。
             中辰电缆股份有限公司
                            董事会
                 2021 年 2 月 22 日
        附件 1：

                                      授权委托书
            兹全权委托             先生/女士代表本人/本公司出席中辰电缆股份有
        限公司于 2021 年 3 月 10 日召开的 2021 年第一次临时股东大会现场会议，并代
        表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，如没有
        作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相
        关文件，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

                                                          备注
提案                                                    该列打勾
                           提案名称                                同意   反对      弃权
编码                                                    的项目可
                                                         以投票
 100         总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

                          非累积投票提案

1.00           《关于申请银行授信额度的议案》              √

         《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司
2.00                                                       √
               章程>并办理工商变更登记的议案》

3.00      《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》         √

4.00       《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》          √
5.00       《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》          √

6.00        《关于修订公司<独立董事制度>的议案》           √

7.00      《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》         √

8.00      《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》         √

9.00     《关于修订公司<关联交易管理和决策>的议案》        √

10.00     《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》         √
            注：
            1、委托人为自然人股东的，需要股东本人签名。委托人为法人股东的，需
        要股东法定代表人签字并加盖公章。
            2、请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打
        “√”，只能选择其中一项，多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示，受托
人可自行投票。
    3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。




    委托人姓名或名称：
    （个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
    委托人身份证或营业执照号码：
    委托人股东账号：
    委托人持股的性质及数量：
    受托人姓名（签名）：
    受托人身份证号码：
    委托日期：             年      月   日
     附件 2：

                           股东参会登记表

  个人股东姓名/
   法人股东名称

    身份证号/                          法人股东法定代
法人股东营业执照号                        表人姓名

     股东帐号                             持股数量

 出席会议人员名称                         是否委托
    受托人姓名                         受托人身份证号

     联系电话                             电子邮箱

     联系地址                             邮政编码

     注：
     1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登
 记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能
 参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
     2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或电子
 邮件方式送达公司，不接收电话登记。
     3、请用正楷字完整填写本登记表，上述参会股东登记表的复印件或按以上
 格式自制均有效。
附件 3：

                     参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350933；投票简称：中辰投票。
    2、议案设置及意见表决：
    （1）议案设置

                                                              备注
 提案编码                      提案名称                  该列打勾的项目
                                                            可以投票
   100         总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

                              非累积投票提案

   1.00             《关于申请银行授信额度的议案》             √

            《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公
   2.00                                                        √
                司章程>并办理工商变更登记的议案》

   3.00     《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》           √

   4.00      《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》            √
   5.00      《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》            √

   6.00       《关于修订公司<独立董事制度>的议案》             √

   7.00     《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》           √

   8.00     《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》           √

   9.00     《关于修订公司<关联交易管理和决策>的议案》         √

  10.00     《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》           √
    （2）填报表决意见
    本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 3 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 3 月 10 日（现场会议召开当
日）9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 陆
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。