| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
7.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2024年向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》
9.00 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
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2024-04-26
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
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2024-04-26
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中辰股份现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中辰股份现发布 |
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2024-03-07
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-03-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-12-21
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中辰股份现发布 |
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2023-12-21
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及部分治理制度的议案》需逐项表决
2.01 变更注册资本及修订《公司章程》
2.02 修订《股东大会议事规则》
2.03 修订《董事会议事规则》
2.04 修订《监事会议事规则》
2.05 修订《独立董事制度》 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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中辰股份现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-09-26
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于开展期货套期保值业务的议案》 |
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2023-09-26
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中辰股份现发布 |
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2023-09-26
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于开展期货套期保值业务的议案》 |
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2023-08-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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中辰股份现发布 |
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2023-08-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-05-25
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关于可转换公司债券2023年付息的公告 |
深交所公告，其它 |
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中辰股份现发布 |
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2023-04-27
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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中辰股份现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2023年向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》
9.00 《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2023年向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》
9.00 《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报 |
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2022-12-02
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关于中辰转债开始转股的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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中辰股份现发布 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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中辰股份现发布 |
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2022-10-28
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于购买董监高责任险的议案》
2.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 |
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2022-10-28
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于购买董监高责任险的议案》
2.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-08-30
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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中辰股份现发布 |
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2022-07-08
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中辰股份现发布 |
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2022-07-08
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举杜南平先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举姜一鑫先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举张茜女士为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举平涛先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举史勤女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举吴长顺先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举鲁桐女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举高天星先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘过成先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于变更IPO部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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