中辰电缆股份有限公司                               2020 年度独立董事述职报告



                          中辰电缆股份有限公司

                        2020 年度独立董事述职报告

                                （朱霖）
    本人作为中辰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在 2020
年度严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于加强社会公
众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》
等相关制度的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全
体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2020 年度履行独立董事职责的工
作情况汇报如下：
    一、出席会议情况
    作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取作出决策所需要的相关资
料，并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；
会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了
独立董事的积极作用。
    2020 年度，公司召开董事会会议共计 4 次，本人全部亲自出席，没有缺席
或连续两次未亲自出席会议的情况。平时与公司经营管理层保持充分的交流和沟
通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督指导公司董事会会议的召开
及议案的表决。本人认为 2020 年度任职期间公司董事会会议的召集召开程序合
法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议议案均未损害全
体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对 2020 年度公司董事会各项议案及
其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
    2020 年度，公司召开了 1 次股东大会，本人亲自出席，认真听取了与会股
东的意见和建议。
    二、发表独立意见情况
    根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2020 年
度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，均发
表同意的独立意见。具体情况如下：
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    1、公司 2020 年 2 月 24 日召开了第二届董事会第五次会议，本人对《关于
公司 2019 年度财务决算报告、2020 年财务预算报告的议案》《关于聘任 2020
年度财务审计机构的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于公司 2019
年年度财务报告的议案》《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》发表了独立意见。
    2、公司 2020 年 12 月 10 日召开了第二届董事会第八次会议，本人对《关于
前期差错更正的议案》发表了独立意见。
    三、 在董事会各专门委员会的履职情况
    本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2020
年度参加审计委员会会议 3 次，薪酬与考核委员会会议 1 次。根据《审计委员会
工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，进行公司内、外
部审计的沟通、监督和核查工作，对公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员
薪酬方案进行审查，切实履行了相关的责任和义务。
    四、现场调研及履职能力提升情况
    报告期内，本人积极出席公司董事会、股东大会，利用现场参会的时间，与
公司其他董事及高级管理人员进行深入沟通，全面了解公司经营情况和发展布
局。此外，本人还通过电话、邮件、短信等多渠道沟通途径，与公司董事、高级
管理人员及其他相关人员保持畅通交流，实时了解公司的最新情况。
    五、投资者权益保护方面的情况
    报告期内，本人就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并仔细、
审慎地行使了所有表决权；同时，严格按照法律法规要求，对相关事项认真发表
了独立意见，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行客观、严肃的督促与考
察；针对涉及到股东利益的重大事项，与公司董事及高管进行全面商议与评估，
切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。此外，本人持续监督公司的信息
披露义务履行情况，确保公司对全体股东的信息披露工作严格做到真实、准确、
完整、公平、及时。
    六、其他事项
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
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    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    以上为本人作为独立董事在 2020 年度履行职责情况的汇报。
    本人自任职公司独立董事以来，公司董事会、经营班子、董事会秘书和相关
人员在本人履行职责的过程中给与了积极有效的配合和支持，本人在此表示衷心
感谢。由于个人工作及时间安排的原因，本人于 2021 年 4 月向董事会提交了辞
职报告，并持续履职至公司补选新的独立董事。公司一直以来规范运营、稳健发
展，衷心祝愿公司未来业绩蒸蒸日上、再创佳绩！特此报告。




                                                         独立董事： 朱霖

                                                        2021 年 4 月 12 日