证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2021-055
中辰电缆股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 8 月 30 日（星期一）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2021 年 8 月 30 日（星期一）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 8
月 30 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 8 月 30 日（星期一）9:15-15:00。
2、会议召开地点：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份有限公司
新办公楼三楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长杜南平先生
6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《中辰电缆股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议加网络投票的股东及股东代理人共 6 人，代表有
表决权的股份数合计为 225,775,200 股，占公司有表决权股份总数的 49.2421％。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决
权的股份数合计为 225,760,000 股，占公司有表决权股份总数的 49.2388％。
通过网络投票的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份数合计为
15,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0033％。
2、中小股东出席情况
参加本次股东大会现场会议加网络投票的中小投资者及其代理人共 5 人，代
表有表决权的股份数合计为 2,025,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.4417％。
其中：参加本次股东大会现场会议的中小投资者及其代理人共 1 人，代表有
表决权的股份数合计为 2,010,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.4384％。
通过网络投票的中小投资者及其代理人共 4 人，代表有表决权的股份数合计
为 15,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0033％。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、出席或列席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过
了以下议案：
（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
议案》
总 表 决情 况： 同意 225,764,200 股，占出 席会议所 有股 东所持 股份的
99.9951％；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4568％；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
（二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
议案》
议案 2.01 本次发行证券的种类
总 表 决情 况： 同意 225,764,200 股，占出 席会议所 有股 东所持 股份的
99.9951％；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4568％；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
议案 2.02 发行规模
总 表 决情 况： 同意 225,764,200 股，占出 席会议所 有股 东所持 股份的
99.9951％；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4568％；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
议案 2.03 票面金额和发行价格
总 表 决情 况： 同意 225,764,200 股，占出 席会议所 有股 东所持 股份的
99.9951％；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4568％；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
议案 2.04 可转换公司债券存续期限
总 表 决情 况： 同意 225,764,200 股，占出 席会议所 有股 东所持 股份的
99.9951％；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4568％；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
议案 2.05 债券利率
总 表 决情 况： 同意 225,764,200 股，占出 席会议所 有股 东所持 股份的
99.9951％；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4568％；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
议案 2.06 还本付息的期限和方式
总 表 决情 况： 同意 225,764,200 股，占出 席会议所 有股 东所持 股份的
99.9951％；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4568％；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
议案 2.07 转股期限
总 表 决情 况： 同意 225,764,200 股，占出 席会议所 有 股 东所持 股份的
99.9951％；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4568％；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
议案 2.08 转股价格的确定和调整
总 表 决情 况： 同意 225,764,200 股，占出 席会议所 有股 东所持 股份的
99.9951％；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4568％；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
议案 2.09 转股价格的向下修正条款
总 表 决情 况： 同意 225,764,200 股，占出 席会议所 有股 东所持 股份的
99.9951％；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4568％；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
议案 2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
总 表 决情 况： 同意 225,764,200 股，占出 席会议所 有股 东所持 股份的
99.9951％；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4568％；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
议案 2.11 赎回条款
总 表 决情 况： 同意 225,764,200 股，占出 席会议所 有股 东所持 股份的
99.9951％；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4568％；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
议案 2.12 回售条款
总 表 决情 况： 同意 225,764,200 股，占出 席会议所 有股 东所持 股份的
99.9951％；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4568％；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
议案 2.13 转股年度有关股利的归属
总 表 决情 况： 同意 225,764,200 股，占出 席会议所 有股 东所持 股份的
99.9951％；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4568％；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
议案 2.14 发行方式及发行对象
总 表 决情 况： 同意 225,764,200 股，占出 席会议所 有股 东所持 股份的
99.9951％；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4568％；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
议案 2.15 向原股东配售的安排
总 表 决情 况： 同意 225,764,200 股，占出 席会议所 有股 东所持 股份的
99.9951％；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4568％；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
议案 2.16 债券持有人会议相关事项
总 表 决情 况： 同意 225,764,200 股，占出 席会议所 有股 东所持 股份的
99.9951％；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4568％；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
议案 2.17 偿债措施
总 表 决情 况： 同意 225,764,200 股，占出 席会议所 有股 东所持 股份的
99.9951％；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4568％；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
议案 2.18 本次募集资金用途
总 表 决情 况： 同意 225,764,200 股，占出 席会议所 有股 东所持 股份的
99.9951％；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4568％；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
议案 2.19 募集资金存管
总 表 决情 况： 同意 225,764,200 股，占出 席会议所 有股 东所持 股份的
99.9951％；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4568％；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
议案 2.20 评级事项
总 表 决情 况： 同意 225,764,200 股，占出 席会议所 有股 东所持 股份的
99.9951％；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4568％；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
议案 2.21 担保事项
总 表 决情 况： 同意 225,764,200 股，占出 席会议所 有股 东所持 股份的
99.9951％；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4568％；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
议案 2.22 本次发行可转换公司债券方案的有效期
总 表 决情 况： 同意 225,764,200 股，占出 席会议所 有股 东所持 股份的
99.9951％；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4568％；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
总 表 决情 况： 同意 225,764,200 股，占出 席会议所 有股 东所持 股份的
99.9951％；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4568％；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的
论证分析报告的议案》
总 表 决情 况： 同意 225,764,200 股，占出 席会议所 有股 东所持 股份的
99.9951％；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4568％；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
（五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用的可行性报告的议案》
总 表 决情 况： 同意 225,764,200 股，占出 席会议所 有股 东所持 股份的
99.9951％；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4568％；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总 表 决情 况： 同意 225,764,200 股，占出 席会议所 有股 东所持 股份的
99.9951％；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4568％；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
（七）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、
填补措施及相关承诺的议案》
总 表 决情 况： 同意 225,764,200 股，占出 席会议所 有股 东所持 股份的
99.9951％；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4568％；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本
次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
总 表 决情 况： 同意 225,764,200 股，占出 席会议所 有股 东所持 股份的
99.9951％；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4568％；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
（九）审议通过《关于制定<中辰电缆股份有限公司可转换公司债券持有人
会议规则>的议案》
总 表 决情 况： 同意 225,764,200 股，占出 席会议所 有股 东所持 股份的
99.9951％；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4568％；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
（十）审议通过《关于制定公司未来三年（2021 年—2023 年）股东分红回
报规划的议案》
总 表 决情 况： 同意 225,764,200 股，占出 席会议所 有股 东所持 股份的
99.9951％；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4568％；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所谢发友律师、李化律师现场见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会
现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。
四、备查文件
1、中辰电缆股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于中辰电缆股份有限公司 2021 年第二次临时股
东大会的法律意见。
中辰电缆股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 30 日
