证券代码：300933           证券简称：中辰股份          公告编号：2021-064



                          中辰电缆股份有限公司

                   第二届监事会第十三次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于
2021 年 10 月 11 日上午在公司会议室召开。会议于 2021 年 9 月 30 日以书面、
电话的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席王雪琴女士主持，应到监事
3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
    监事会认为，公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律
法规、《公司章程》及公司《期货套期保值业务管理制度》的规定，设置了相应
的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展期
货套期保值业务的公告》（公告编号：2021-060）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二）审议通过《关于申请银行综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联
交易的议案》
    监事会认为，公司本次拟向银行申请新增不超过人民币 1.5 亿元的综合授信
额度，符合公司业务发展实际情况，有利于提高公司决策和执行效率。公司关联
方中辰控股、杜南平先生拟根据银行的实际需要为公司提供担保，并免于公司向
其支付担保费用或提供反担保，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，不
存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。能够降低公司融资成本，
满足公司主营业务发展和生产经营资金的需求，有利于公司稳健经营，符合公司
和股东的利益，对公司业务发展起到积极作用。公司董事会审议该项议案时，关
联董事履行了回避表决的义务，同时将该事项提交股东大会审议批准，审议程序
符合相关法律法规的等规范性文件及《公司章程》的规定。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请银
行综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：
2021-061）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    1、中辰电缆股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。


    特此公告。


                                                  中辰电缆股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2021 年 10 月 12 日