证券代码：300933           证券简称：中辰股份           公告编号：2022-014



                         中辰电缆股份有限公司

                   第二届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于
2022 年 3 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于 2022 年 3 月 5
日以书面、电话等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平先生主
持。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集、召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于增加 2022 年期货套期保值业务额度的议案》
    经审议，董事会认为公司本次增加 2022 年期货套期保值业务额度，主要是
为了满足公司的业务需求，积极应对铜、铝价格的大幅波动对原材料采购成本产
生的影响，有利于降低公司采购风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳
健性。董事会同意公司增加 2022 年期货套期保值业务额度。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构长城证券股份有限
公司出具了同意的核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2022 年期货套期保值业务额度的公告》（公
告编号：2022-013）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、中辰电缆股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
    2、中辰电缆股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事
项之独立意见；
   3、长城证券股份有限公司关于中辰电缆股份有限公司增加 2022 年期货套期
保值业务额度的核查意见。


   特此公告。
                                                 中辰电缆股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2022 年 3 月 11 日