证券代码：300933               证券简称：中辰股份       公告编号：2022-067

债券代码：123147               债券简称：中辰转债




                            中辰电缆股份有限公司

                 关于公司对外投资设立全资子公司的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、对外投资概述
       中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 7 日召开第二
届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议
案》，同意公司以自有资金 30,000 万元出资设立全资子公司“中辰电缆（江
西）有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准）。同时，授权公司经营管理
层依据法律、法规的相关规定，办理上述全资子公司的工商注册登记等相关工
作。
       根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章
程》等相关规定，本次对外投资设立子公司事项在董事会审批权限范围内，无
需提交股东大会审议。
       本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
       二、拟设立全资子公司的基本情况
       公司名称：中辰电缆（江西）有限公司
       公司类型：有限责任公司
       注册地点：江西省鹰潭市
       注册资本：30,000 万元
       法定代表人：杜南平
    经营范围：电线、电缆、光缆及电工器材、输配电及控制设备、电气信号
设备装置的研究、开发、制造、销售；电缆附件、电缆盘、塑料粒子的制造、
销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进
出口的商品和技术除外）。
    股权结构及出资方式：

      股东名称                   投资比例              出资方式
中辰电缆股份有限公司              100%                 货币出资

    截至本公告披露日，上述全资子公司尚未设立完成，以上信息以工商登记
机关最终核准的信息为准。
    三、对外投资合同的主要内容
   本次对外投资为公司设立全资子公司，无须签署对外投资合同。
    四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、本次投资的目的
    本次对外投资设立全资子公司旨在优化公司区域布局，促进公司长远战略
规划逐步落地，进一步提升公司综合竞争实力，完善公司产业结构，培育新的
利润增长点，对公司的持续发展有积极促进作用。
    2、存在的风险
    公司本次拟对外投资设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续，存在
一定不确定性。上述全资子公司未来业务开展可能面临宏观环境、市场政策、
经营管理、内部控制等方面的风险，投资收益存在不确定性。公司将充分关注
外部环境、市场与行业的变化，审慎决策，同时不断提高管理水平、完善内部
控制机制、强化风险管理，积极防范和应对上述风险。
    公司董事会将积极关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
    3、对公司的影响
    公司本次以自有资金投资设立全资子公司，是从业务发展实际需求出发、
围绕公司主营业务产业链的拓展，有利于促进公司长远战略规划逐步落地，并
进一步提升公司综合竞争实力，对公司主营业务的持续发展有积极促进作用，
不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和股东尤
其是中小股东利益的情形。上述全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围
内，公司合并报表范围将发生变更。


    特此公告。


                                                中辰电缆股份有限公司
                                                               董事会
                                                      2022 年 7 月 8 日