证券代码：300933           证券简称：中辰股份         公告编号：2022-078
债券代码：123147           债券简称：中辰转债



                        中辰电缆股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于
2022 年 7 月 27 日在公司会议室召开。经全体监事同意，公司于 2022 年 7 月 25
日以口头、电话等方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由全体监事共同
推举的高天星先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召
开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    经全体监事审议，同意选举高天星先生为公司第三届监事会主席，任期三
年，自本届监事会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、中辰电缆股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。


    特此公告。
                                                    中辰电缆股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2022 年 7 月 27 日