中证鹏元资信评估股份有限公司
                                   中证鹏元公告【2022】340 号

中证鹏元关于关注中辰电缆股份有限公司董事会、监
              事会完成换届选举的公告
    中辰电缆股份有限公司（以下简称“中辰股份”或“公
司”，股票代码：300933.SZ）于 2022 年 5 月发行 5.71 亿
元可转换公司债券（以下简称“中辰转债”或“本期债券”）。
中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）
于 2022 年 6 月 28 日对公司及本期债券进行定期跟踪信用评
级，评级结果为：公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳
定，本期债券信用等级为 AA-。
    公司于 2022 年 7 月 8 日发布《关于董事会换届选举的
公告》及《关于监事会换届选举的公告》，2022 年 7 月 25
日公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了董事会、
监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第三届董事会
成员和第三届非职工代表监事会成员，非职工代表监事与
2022 年 7 月 6 日召开职工代表大会选举产生的 1 名职工代表
监事共同组成公司新一届监事会；此次换届选举后，公司董
事会成员变更 3 人，监事会成员变更 1 人。
    至此，公司完成董事会、监事会换届选举，2022 年 7 月
27 日公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第

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一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、董事会各
专门委员会委员及监事会主席，并聘任了公司高级管理人员
（总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人）。
表1 2022 年 7 月公司董事会、监事会变动情况
                  第二届董事会、监事会成员               第三届董事会、监事会成员
   项目
                姓名                  职务             姓名             职务
               杜南平                 董事长          杜南平            董事长
               姜一鑫              董事、总经理       姜一鑫         董事、总经理
                           董事、董事会秘书、财务总
               徐积平*                                 平涛              董事
                                   监、副总经理
  董事会         张茜                  董事            张茜              董事
                 平涛                  董事            史勤            独立董事
               丁含春*               独立董事         鲁桐*            独立董事
               杨黎明*               独立董事         吴长顺*          独立董事
                 史勤                独立董事
               王雪琴*              监事会主席        高天星*         监事会主席
  监事会       刘过成                  监事           刘过成             监事
               李雯雯                  监事           李雯雯           职工监事
注：标“*”为此次变动的董事会和监事会成员。

资料来源：公开资料，中证鹏元整理


       上述事项预计不会对公司经营、财务和信用状况产生重
大不利影响。中证鹏元将持续跟踪以上事项对公司主体信用
等级、评级展望和“中辰转债”信用等级可能产生的影响。
       特此公告。


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                                                          二〇二二年八月三日




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