证券代码：300933          证券简称：中辰股份         公告编号：2022-089
债券代码：123147          债券简称：中辰转债




                        中辰电缆股份有限公司

                   第三届监事会第二次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于
2022 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议于 2022 年 8 月
20 日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席高天星先生
主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>全文及摘要的议案》
    监事会认为，编制和审核公司 2022 年半年度报告全文及摘要的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公
司实际的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》的具体内容详见公司
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
    监事会认为，报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等关于上市
公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情
形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-090）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、中辰电缆股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。


    特此公告。




                                                  中辰电缆股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 8 月 30 日