证券代码：300933           证券简称：中辰股份       公告编号：2022-093
债券代码：123147           债券简称：中辰转债



                         中辰电缆股份有限公司

                   第三届董事会第三次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于
2022 年 10 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于 2022 年 10
月 9 日以书面、电话等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平
先生主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
    经审议，董事会认为公司开展期货套期保值业务，主 要是为了积极应对
铜、铝价格的大幅波动对原材料采购成本产生的影响，有利于降低公司采购风
险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。因此，同意公司以自有资
金开展保证金不超过 8,000 万元人民币的期货套期保值业务，授权期限自公司
董事会审议通过之日起十二个月内有效，在授权有效期内额度可循环滚动使
用。同时审议通过了公司编制的《中辰电缆股份有限公司关于开展期货套期保
值业务的可行性分析报告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构长城证券股份有
限公司出具了同意 的核查意见。 具体内容详见 公司披露于巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：
2022-092）及相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、中辰电缆股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
    2、中辰电缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项
之独立意见。


    特此公告。
                                                  中辰电缆股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2022 年 10 月 14 日