证券代码：300933          证券简称：中辰股份           公告编号：2022-106

债券代码：123147          债券简称：中辰转债




                         中辰电缆股份有限公司

                 2022 年第二次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 14 日（星期一）下午 14:00。
    （2）网络投票时间：2022 年 11 月 14 日（星期一）
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年
11 月 14 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 11 月 14 日（星期一）9:15-
15:00。
    2、会议召开地点：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份有限公司
新办公楼三楼会议室
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长杜南平先生
    6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中辰电缆股份有限公司章程》的有
关规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东总体出席情况
    参加本次股东大会现场会议加网络投票的股东及股东代理人共 2 人，代表
有 表 决 权 的 股 份 数 合 计 为 225,760,000 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
49.2388％。
    其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表有表
决权的股份数合计为 225,760,000 股，占公司有表决权股份总数的 49.2388％。
    通过网络投票的股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的股份数合计为
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
    2、中小股东出席情况
    参加本次股东大会现场会议加网络投票的中小投资者及其代理人共 1 人，
代 表 有表决权的股份数合计为 2,010,000 股，占公司有表决权股份总数的
0.4384％。
    其中：参加本次股东大会现场会议的中小投资者及其代理人共 1 人，代表
有表决权的股份数合计为 2,010,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.4384％。
    通过网络投票的中小投资者及其代理人共 0 人，代表有表决权的股份数合
计为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
    中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    3、出席或列席会议的其他人员
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通
过了以下议案：
    （一）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
    总表决情况：同意 2,010,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 2,010,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的的 0.0000％。
    关联股东中辰控股有限公司按照规定对本议案回避表决。
    表决结果：通过。
    （二）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
    总表决情况：同意 225,760,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100.0000 ％ ； 反 对 0 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 2,010,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的的 0.0000％。
    表决结果：通过。本议案属于特别决议事项，已获出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    （三）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
    总表决情况：同意 225,760,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100.0000 ％ ； 反 对 0 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 2,010,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的的 0.0000％。
    表决结果：通过。本议案属于特别决议事项，已获出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    （四）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
    总表决情况：同意 225,760,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100.0000 ％ ； 反 对 0 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 2,010,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京市天元律师事务所李化律师、宋伟鹏律师现场见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程
序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、中辰电缆股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市天元律师事务所关于中辰电缆股份有限公司 2022 年第二次临时
股东大会的法律意见。


    特此公告。


                                                            中辰电缆股份有限公司
                                                                             董事会
                                                                 2022 年 11 月 14 日