证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2023-002
债券代码：123147 债券简称：中辰转债
中辰电缆股份有限公司
关于 IPO 部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 13 日召开第
三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 IPO 部
分募投项目延期的议案》。公司结合当前 IPO 募集资金投资项目（以下简称
“IPO 募投项目”）实际进展情况，在 IPO 募投项目实施主体、募集资金用途
及投资规模不发生变更的情况下，对 IPO 部分募投项目进行延期，现将有关事
项公告如下：
一、IPO 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2020]3570 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 91,700,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人
民币 3.37 元，募集资金总额为人民币 309,029,000.00 元，扣除相关发行费用
（不含税）后实际募集资金净 额为人民币 257,477,283.03 元。上 述资金已于
2021 年 1 月 19 日划至公司指定账户，经信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并于 2021 年 1 月 19 日出具了《中辰电缆股份有限公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）验资报告》（XYZH[2021]NJAA20003）。
公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的
银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照三方监管协议的规定使用募
集资金。
二、IPO 募集资金投资项目基本情况
由于公司本次实际募集资金净额为 257,477,283.03 元，少于募集资金投资
项目拟投入的募集资金金额 440,160,000.00 元，为保障募集资金投资项目顺利
实施、提高募集资金使用效率，公司于 2021 年 2 月 22 日召开公司第二届董事
会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议并通过了《关于调整首次公开
发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股
票募集资金净额对募集资金投资项目投入金额进行调整，具体调整情况如下：
单位：元
调整前拟投入 调整后募集资
序号 项目名称 项目投资总额
募集资金金额 金投入金额
环保型轨道交通用
1 143,300,000.00 143,300,000.00 143,300,000.00
特种电缆建设项目
新能源用特种电缆
2 73,660,000.00 73,660,000.00 73,660,000.00
建设项目
高端装备线缆研发
3 23,200,000.00 23,200,000.00 23,200,000.00
中心建设项目
4 补充流动资金项目 200,000,000.00 200,000,000.00 17,317,283.03
合计 440,160,000.00 440,160,000.00 257,477,283.03
三、IPO 募投项目投资进度情况
截至 2023 年 1 月 10 日，公司 IPO 募投项目投资进度情况如下：
单位：元
截至日累计投
序 调整后募集资 截至日投
项目名称 项目投资总额 入金额
号 金配置金额 资进度
（未经审计）
环保型轨道交通用
1 143,300,000.00 143,300,000.00 58,060,438.09 40.52%
特种电缆建设项目
新能源用特种电缆
2 73,660,000.00 73,660,000.00 44,727,512.06 60.72%
建设项目
高端装备线缆研发
3 23,200,000.00 23,200,000.00 882,200.00 3.80%
中心建设项目
4 补充流动资金项目 200,000,000.00 17,317,283.03 17,317,283.03 100.00%
合计 440,160,000.00 257,477,283.03 120,987,433.18
四、IPO 部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）IPO 部分募投项目延期的具体情况
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施
主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目进行
延期，具体如下：
项目达到预定可使用 项目达到预定可使用
序号 项目名称 状态日期 状态日期
（调整前） （调整后）
环保型轨道交通用特种
1 2023 年 1 月 21 日 2024 年 1 月 21 日
电缆建设项目
新能源用特种电缆建设
2 2023 年 1 月 21 日 2024 年 1 月 21 日
项目
高端装备线缆研发中心
3 2023 年 1 月 21 日 2024 年 1 月 21 日
建设项目
（二）IPO 部分募投项目延期的原因
公司 IPO 募投项目实际投入过程中，因国内外新冠疫情反复，为配合新冠
疫情防控政策，公司人员流动、物流运输受到一定影响，厂房建设、设备安装
等工作进度不及预期，另外，受到复杂多变的国际局势影响，关键进口设备、
核心零部件供应短缺，无法按期正常交付，导致募投项目建设缓慢，预计无法
在计划的时间内完成建设。公司充分考虑建设周期与资金使用情况，为审慎起
见，公司决定将部分 IPO 募投项目延期。后续，公司将继续通过统筹协调全力
推进，力争早日完成项目建设。
五、本次 IPO 部分募投项目延期对公司的影响
本次 IPO 部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决
定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间进行调整，项目延期未改变项目
实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其
他股东利益的情形，不会对公司当前生产经营产生重大不利影响。公司将加快
募投项目的建设，使项目按新的计划期限建设完成，同时将加强募集资金使用
的监督管理，以提高募集资金的使用效率。
六、履行的相关的审批程序及意见
（一）董事会意见
2023 年 1 月 13 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于 IPO
部分募投项目延期的议案》，与会董事认为基于审慎性原则，结合募投项目当
前实际进展情况，董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内
容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将 IPO 部分募投项目
达到预计可使用状态的时间调整为 2024 年 1 月 21 日。
（二）监事会意见
2023 年 1 月 13 日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于 IPO
部分募投项目延期的议案》，监事会认为公司本次 IPO 部分募投项目延期事
项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，符合相关法律法规的规定，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司当前生产经
营产生重大不利影响，同意公司将 IPO 部分募投项目达到预计可使用状态的时
间调整为 2024 年 1 月 21 日。
（三）独立董事意见
经核查，公司独立董事认为，本次 IPO 部分募投项目延期是公司根据募投
项目的实际进展情况作出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、募集资金用
途及投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向或其他损害中小股东利益
的情形，且该事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。我们一致
同意公司本次 IPO 部分募投项目延期事项。
（四）保荐机构核查意见
公司本次 IPO 部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，
独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，不涉及募投项目实施
主体、募集资金用途及投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月
修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》等相关规定。
综上所述，长城证券对中辰股份本次 IPO 部分募投项目延期事项无异议。
特此公告。
中辰电缆股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 13 日
