中辰电缆股份有限公司独立董事

          关于第三届董事会第五次会议相关事项之独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证
券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关
法律、法规和规范性文件以及《中辰电缆股份有限公司独立董事制度》（以下简称“《独
立董事制度》”）《中辰电缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相
关规定，作为中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负
责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第五次会议审议的
相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
   一、关于IPO部分募投项目延期的议案的独立意见
    经核查，本次 IPO 部分募投项目延期是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审
慎决定，不涉及募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不存在变相改变
募集资金投向或其他损害中小股东利益的情形，且该事项履行了必要的审批程序，符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规
定。我们一致同意公司本次 IPO 部分募投项目延期事项。
    二、关于聘任公司总经理的议案的独立意见
    经审阅张茜女士的个人履历及相关资料，张茜女士符合担任上市公司高级管理人员
的任职资格条件，且不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规
定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不属于失信被执行人。本次公司总经理的聘任程序符合《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、
法规以及《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
    因此，我们一致同意聘任张茜女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会任期届满之日止。
（本页无正文，为《中辰电缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关
事项之独立意见》的签字页）




   全体独立董事签名：




   史   勤________________




   吴长顺________________




   鲁   桐________________




                                                       中辰电缆股份有限公司

                                                            2023 年 1 月 13 日