证券代码：300933         证券简称：中辰股份         公告编号：2023-028

债券代码：123147         债券简称：中辰转债




                        中辰电缆股份有限公司

              关于 2023 年度日常关联交易预计的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    根据中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及日常经营的
需要，公司及其子公司预计 2023 年度与关联方鹰潭鼎辰科技有限公司（以下简
称“鼎辰科技”）发生采购铜原材料日常关联交易总金额不超过 36,000 万元。
2022 年度公司未发生日常关联交易。
    2023 年 4 月 26 日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年
度日常关联交易预计的议案》，关联董事杜南平先生、张茜女士、平涛先生已
回避表决，4 票同意、0 票反对、0 票弃权，公司独立董事对该事项出具了事前
认可意见和同意的独立意见。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规
定，本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东中辰控股有限公
司将在股东大会上对上述关联交易事项回避表决。
    （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                             单位：万元

                                               2023 年 截至披露 上年
关联交易                     关联交   关联交易
               关联人                          度预计金 日已发生 发生
  类别                       易内容   定价原则
                                                   额     金额   金额
向关联人
           鹰潭鼎辰科技有    铜原材    参照市场
采购原材                                          36,000     -        -
               限公司        料采购      价格
  料

    二、关联人介绍和关联关系
    （一）基本情况
    公司名称：鹰潭鼎辰科技有限公司
    法定代表人：平才良
    注册资本：10000 万元人民币
    成立日期：2022 年 03 月 13 日
    注册地址：江西省鹰潭市高新技术产业开发区白露科技园工业九路光远铜
业对面
    经营范围：一般项目：新材料技术研发，金属材料制造，有色金属合金制
造，有色金属压延加工，高性能有色金属及合金材料销售，有色金属合金销
售，再生资源加工，以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经
营法律法规非禁止或限制的项目）
    最近一期主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，鼎辰科技的总资产为
68,586 万元，净资产为 9,957 万元。2022 年度营业收入为 185,730 万元，净利润
为-43 万元（以上财务数据未经审计）。
    （三）关联关系说明
    鼎辰科技为公司控股股东中辰控股有限公司的全资子公司且鼎辰科技执行
董事、总经理、法定代表人平才良先生为公司董事平涛先生的父亲。
    （四）履约能力分析
    鼎辰科技为依法存续并持续经营的法人实体，具备正常的履约能力，不是
失信被执行人，能够按照合同约定及时供货保证公司的生产需求；其经营状况
和财务状况良好，不存在履约障碍。
    三、关联交易主要内容
   （一）关联交易主要内容
    公司及其子公司与鼎辰科技发生的日常关联交易是因公司日常业务经营所
产生，向关联人采购原材料。公司遵循平等互利及等价有偿的市场原则，在市
场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，并根据实际
发生的金额结算，不存在损害上市公司利益的情形。
    （二）关联交易协议签署情况
    在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司在实际业务发生时与关联方
就各项业务具体签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    1、本次预计关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，同鼎辰科技进
行业务合作主要是上下游配套业务关系，有利于扩大采购渠道，减少时间成本
和沟通成本。
    2、本次关联交易预计事项将遵循平等互利、定价公允、收付款条件合理的
市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
    3、该日常关联交易是业务开展及正常生产经营所需，在今后的生产经营
中，此类关联交易将持续存在，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不
利影响，不会造成公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。
    五、独立董事的事前认可和独立意见
   （一）独立董事事前认可意见
    独立董事认为，公司本次 2023 年度日常关联交易预计额度事项均为公司日
常经营活动而产生，符合公司业务发展的实际需要，交易价格依据市场原则协
商确定，定价公允合理，属于正常交易行为，符合相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益
的情形。因此，我们一致同意将《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》提
交公司董事会审议。关联董事应当回避表决。
   （二）独立董事独立意见
    独立董事认为，公司日常关联交易均为公司正常的商业行为，符合公司的
实际经营和发展需要，并遵循市场定价的原则，公司的关联交易未对公司的独
立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，不存在损害公司及其股东特别是
中小股东利益的情形。本次关联交易事项的审议和表决程序符合法律、法规和
规范性文件及《公司章程》等相关规定。因此，我们同意本次关联交易事项，
并同意将该事项提交股东大会审议。
    六、监事会的审核意见
    监事会认为，公司 2023 年度日常关联交易预计事项符合公司及子公司正常
生产经营需要，交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公
平、公正的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立
性，也不会对公司持续经营能力产生影响。因此，监事会一致同意本次公司
2023 年度日常关联交易预计的事项。
    七、保荐机构核查意见
    保荐机构对上述拟交易的内容、必要性、定价的公允性、履行的程序等进
行了核查，经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2023 年度日常关联交易事项
符合公司正常发展经营的需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益，不影
响公司独立性；本次预计日常关联交易事项已经公司第三届董事会第六次会议
及第三届监事会第六次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事已就该
议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，履行了必要的审批及决策程序，
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等文件
的要求和《公司章程》的规定。本事项尚需提交公司股东大会审议。保荐机构
对公司关于 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。
    八、备查文件
    1、中辰电缆股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
    2、中辰电缆股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；
    3、中辰电缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项
的事前认可意见；
    4、中辰电缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项
的独立意见；
    5、长城证券股份有限公司关于中辰电缆股份有限公司 2023 年度日常关联
交易预计的核查意见。

    特此公告。


                                                   中辰电缆股份有限公司
                                                                 董事会
                                                       2023 年 4 月 27 日