证券代码：300933             证券简称：中辰股份        公告编号：2023-021
债券代码：123147             债券简称：中辰转债


                        中辰电缆股份有限公司

                   第三届监事会第六次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于
2023 年 4 月 26 日上午在公司会议室召开。会议于 2023 年 4 月 14 日以书面、电
话的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席高天星先生主持，应到监事 3
名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    根据 2022 年监事会的工作情况，监事会制定了《2022 年度监事会工作报告》，
监事会认为，报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
    监事会认为，公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022
年度的财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
       （三）审议通过《关于公司<2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来的专项说明>的议案》
    监事会认为，2022 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司
资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情
形。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （四）审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    监事会认为，公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求
和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对
公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行
提供保证。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
       （五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为，本次利润分配预案是根据公司未来发展战略及公司自身经营情
况所作出的决定，符合公司经营和发展的合理需求，不存在损害公司和股东利益
的情况，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022
年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-022）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
       （六）审议通过《关于公司<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》
    监事会认为，编制和审核公司 2022 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司实际
的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》的具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （七）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
    监事会认为，信永中和为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构，为
保持审计工作的连续性，同意公司续聘信永中和为公司 2023 年度的财务报告和
内部控制审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层根据具体工作情况与信永
中和协商确定审计费用。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘
公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-023）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （八）审议通过《关于公司 2023 年向金融机构申请综合授信额度并接受关
联方提供担保暨关联交易的议案》
    监事会认为，公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 18 亿元
的综合授信额度，符合公司业务发展实际情况，有利于提高公司决策和执行效率。
公司关联方中辰控股、杜南平先生拟根据金融机构的实际需要为公司提供担保，
并免于公司向其支付担保费用或提供反担保，体现了控股股东、实际控制人对公
司的支持，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。能够降低公
司融资成本，满足公司主营业务发展和生产经营资金的需求，有利于公司稳健经
营，符合公司和股东的利益，对公司业务发展起到积极作用。公司董事会审议该
项议案时，关联董事履行了回避表决的义务，同时将该事项提交股东大会审议批
准，审议程序符合相关法律法规的等规范性文件及《公司章程》的规定。因此，
监事会同意上述议案。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
2023 年向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公
告》（公告编号：2023-024）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    监事会认为，在保证募投项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提
下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司使用不超过人民币 5,000 万元的闲
置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。公司监事会同意公司使
用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董
事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-026）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
    监事会认为，报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《创业板上市
公司规范运作指引》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募
集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-027）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十一）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    监事会认为，公司 2023 年度日常关联交易预计事项符合公司及子公司正常
生产经营需要，交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、
公正的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不
会对公司持续经营能力产生影响。因此，监事会一致同意本次公司 2023 年度日
常关联交易预计的事项。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-028）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为，本次变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，
符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策
变更。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政
策变更的公告》（公告编号：2023-030）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十三）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
    监事会认为，编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司实际的情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第
一季度报告》（公告编号：2023-032）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、中辰电缆股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。




    特此公告。


                                                   中辰电缆股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 4 月 27 日