中辰电缆股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
中辰电缆股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年，中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的
规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过
的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，
公司经营取得了较好的业绩。现将董事会 2022 年度主要工作情况报告如下：
一、2022 年度总体经营情况
2021 年 1 月 22 日公司于深交所创业板成功挂牌，2022 年 5 月 31 日，公司
向不特定对象发行了 570.5370 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 57,053.70 万元，并于 2022 年 6 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，实现
了资本市场融资的“双驱动”。公司上下坚持以科学发展观为统领，认真落实年
初工作部署，抢抓机遇谋发展，深化管理增效益，顽强拼搏做贡献，各项工作基
本取得了预期效果。报告期共实现营业收入 2,579,220,559.38 元，比上一年同期
增长 1.91%；净利润 76,475,586.04 元，比上一年同期减少 2.90%；其中归属于上
市公司股东净利润 76,287,168.34 元，比上一年同期减少 6.62%；截止 2022 年 12
月 31 日，公司总资产 342,858.66 万元，归属于母公司股东权益 155,416.87 万元。
二、2022 年董事会工作回顾
1、董事会会议召开情况
报告期内公司董事会共召开九次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：
决议 序
会议届次 召开时间 决议事项
情况 号
第二届董 审议通
关于增加 2022 年期货套期保值业务额
事会第十 2022.3.10 过全部 1
度的议案
六次会议 议案
关于公司《2021 年度总经理工作报告》
1
第二届董 审议通 的议案
事会第十 2022.4.21 过全部 关于公司《2021 年度董事会工作报告》
2
七次会议 议案 的议案
3 关于公司《2021 年度财务决算报告》的
中辰电缆股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
议案
关于公司《2021 年度非经营性资金占用
4 及其他关联资金往来的专项说明》的议
案
关于公司《2021 年度内部控制自我评价
5
报告》的议案
关于公司 2021 年度利润分配预案的议
6
案
关于公司《2021 年年度报告》全文及摘
7
要的议案
关于续聘公司 2022 年度审计机构的议
8
案
关于公司 2022 年向金融机构申请综合
9 授信额度并接受关联方提供担保暨关联
交易的议案
关于公司 2022 年度董事、监事、高级管
10
理人员薪酬方案的议案
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
11
动资金的议案
关于《2021 年度募集资金存放与使用情
12
况的专项报告》的议案
13 关于召开 2021 年年度股东大会的议案
第二届董 审议通 关于公司《2022 年第一季度报告》的议
1
事会第十 2022.4.28 过全部 案
八次会议 议案 2 关于公司开展应收账款保理业务的议案
关于进一步明确公司向不特定对象发行
1
可转换公司债券方案的议案
第二届董 审议通 关于公司向不特定对象发行可转换公司
2
事会第十 2022.5.26 过全部 债券上市的议案
九次会议 议案 关于公司向不特定对象发行可转换公司
3 债券开设募集资金专项账户并签订募集
资金三方监管协议的议案
关于变更 IPO 部分募集资金投资项目实
1
施地点及实施方式的议案
关于使用可转换公司债券部分闲置募集
2
资金进行现金管理的议案
第二届董 审议通
关于使用募集资金置换已支付发行费用
事会第二 2022.7.7 过全部 3
的自筹资金的议案
十次会议 议案
关于使用可转换公司债券部分闲置募集
4
资金暂时补充流动资金的议案
关于公司董事会换届选举暨提名第三届
5
董事会非独立董事候选人的议案
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关于公司董事会换届选举暨提名第三届
6
董事会独立董事候选人的议案
关于公司对外投资设立全资子公司的议
7
案
8 关于修订《公司章程》的议案
关于召开 2022 年第一次临时股东大会
9
的议案
1 关于选举公司董事长的议案
第三届董 审议通 关于选举公司第三届董事会专门委员会
2
事会第一 2022.7.27 过全部 委员及主任委员的议案
次会议 议案 3 关于聘任公司高级管理人员的议案
4 关于聘任公司证券事务代表的议案
关于公司《2022 年半年度报告》全文及
第三届董 审议通 1
摘要的议案
事会第二 2022.8.29 过全部
关于 2022 年半年度募集资金存放与使
次会议 议案 2
用情况的专项报告的议案
第三届董 审议通
事会第三 2022.10.14 过全部 1 关于开展期货套期保值业务的议案
次会议 议案
关于公司《2022 年第三季度报告》的议
1
案
关于全资子公司拟与鹰潭高新技术产业
2 开发区管理委员会签订投资协议书的议
案
3 关于购买董监高责任险的议案
第三届董 审议通
事会第四 2022.10.27 过全部 关于修订公司《股东大会议事规则》的
4
次会议 议案 议案
关于修订公司《董事会议事规则》的议
5
案
关于修订公司《对外担保管理制度》的
6
议案
关于召开 2022 年第二次临时股东大会
7
的议案
2、独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律、法规及制度的规
定和要求，在 2022 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会
和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的
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科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。
报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥
了独立董事的作用。
3、董事会各专门委员会履职情况
（1）审计委员会的履职情况
报告期内公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董
事会审计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，认真听取内
部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，对审计机构出具
的审计意见进行认真审议。报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议，重点对公
司定期财务报告、内部控制评价报告等事项进行审议。
（2）薪酬与考核委员会的履职情况
报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》《董事
会薪酬与考核委员会工作细则》的规定勤勉履行职责，召开了 1 次会议，主要对
公司董事、监事、高级管理人员的薪酬政策实施情况进行监督。
（3）提名委员会的履职情况
报告期内，提名委员会依照相关法规及《公司章程》《董事会提名委员会工
作细则》的规定，积极履行了职责，共召开了 2 次会议，未发现《公司法》及相
关法律法规规定禁止担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
（4）战略委员会的履职情况
报告期内，战略委员会依照相关法律法规及《公司章程》《战略委员会工作
细则》的规定，共召开 3 次会议，了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司
中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
4、股东大会的召开与执行情况
报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合
国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：
决议 序
会议届次 召开时间 决议事项
情况 号
关于公司《2021 年度董事会工作报告》的
2021 年年 审议通 1
议案
度股东大 2022.5.12 过全部
关于公司《2021 年度监事会工作报告》的
会 议案 2
议案
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关于公司《2021 年度财务决算报告》的议
3
案
关于公司《2021 年度内部控制自我评价报
4
告》的议案
5 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
关于公司《2021 年年度报告》全文及摘要
6
的议案
7 关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
关于公司 2022 年向金融机构申请综合授
8 信额度并接受关联方提供担保暨关联交
易的议案
关于公司 2022 年度董事、监事、高级管
9
理人员薪酬方案的议案
关于变更 IPO 部分募集资金投资项目实施
1
地点及实施方式的议案
关于公司董事会换届选举暨提名第三届
2
2022 年第 审议通 董事会非独立董事候选人的议案
一次临时 2022.7.25 过全部 关于公司董事会换届选举暨提名第三届
3
股东大会 议案 董事会独立董事候选人的议案
4 关于修订《公司章程》的议案
关于公司监事会换届选举暨提名第三届
5
监事会非职工代表监事候选人的议案
1 关于购买董监高责任险的议案
关于修订公司《股东大会议事规则》的议
2022 年第 审议通 2
案
二次临时 2022.11.14 过全部
股东大会 议案 3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
关于修订公司《对外担保管理制度》的议
4
案
报告期内，公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司
章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，
逐项落实股东大会决议的内容。
三、2023 年董事会工作重点
2023 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，根据公司发展战略
规划要求，结合公司经营现状，着重从以下几方面扎实做好工作：
一、优化公司治理
董事会将持续秉持诚实守信、规范运作的原则，完善董事会、监事会、股东
大会、管理层等机构规范运作和科学决策程序，健全权责清晰的组织架构和治理
结构，确保公司规范高效运作。保持与管理层信息沟通顺畅，对管理层工作进行
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有效的检查与督导，督促管理层对董事会审议通过的事项及时有效落实执行，确
保董事会对重大经营管理事项的实质性决策权力，充分发挥董事会的核心作用，
保证公司始终在正常轨道上运行，切实保障全体股东与公司利益最大化。
二、提高信息披露质量
董事会将继续加强对信息披露工作的重视程度，董事会将一如既往认真自觉
履行信息披露义务，切实做好定期报告与临时报告的编制及披露工作，严把信息
披露关，切实提高公司信息披露的水平和透明度，确保信息披露的及时性、真实
性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。加强对《公司法》《证
券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关信息披露方面的法律、法规、规章、规范性文件的
学习，通过提高自身专业素养确保信息披露工作的质量和业务水平。
三、实现全面高质量发展
董事会将继续秉持对全体股东负责的基本原则，结合当前宏观经济形势、行
业趋势、市场环境等因素，围绕公司实际情况及战略目标，扎实做好日常工作，
优化决策机制，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，更大力度地开发新市
场、发展新客户、研发新产品、引进新人才，持续提升技术、服务、质量、品牌
等方面的综合竞争实力，实现人、财、物等基本要素的高效配置和集约利用，全
力夺取更高水平的高质量发展新成果。
中辰电缆股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日