中辰电缆股份有限公司 2022 年度监事会工作报告
中辰电缆股份有限公司
2022 年度监事会工作报告
2022 年，中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等规章制度
的规定,以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，充分行使对公司董事及
高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良
性发展起到了积极作用。报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情
况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了
监督和核查，推动公司规范化运作。现将 2022 年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会工作情况
监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，
认真履行监督职能，发挥监事会应有的作用。报告期内，公司共召开 9 次监事会
会议，具体情况如下：
决议 序
会议届次 召开时间 决议事项
情况 号
第二届监 审议通
关于增加 2022 年期货套期保值业务额度的
事会第十 2022.3.10 过全部 1
议案
五次会议 议案
关于公司《2021 年度监事会工作报告》的
1
议案
关于公司《2021 年度财务决算报告》的议
2
案
关于公司《2021 年度非经营性资金占用及
3
其他关联资金往来的专项说明》的议案
关于公司《2021 年度内部控制自我评价报
4
第二届监 审议通 告》的议案
事会第十 2022.4.21 过全部 5 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
六次会议 议案 关于公司《2021 年年度报告》全文及摘要
6
的议案
7 关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
关于公司 2022 年向金融机构申请综合授信
8 额度并接受关联方提供担保暨关联交易的
议案
9 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
1
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资金的议案
关于《2021 年度募集资金存放与使用情况
10
的专项报告》的议案
第二届监 审议通 1 关于公司《2022 年第一季度报告》的议案
事会第十 2022.4.28 过全部
七次会议 议案 2 关于公司开展应收账款保理业务的议案
关于进一步明确公司向不特定对象发行可
1
转换公司债券方案的议案
第二届监 审议通 关于公司向不特定对象发行可转换公司债
2
事会第十 2022.5.26 过全部 券上市的议案
八次会议 议案 关于公司向不特定对象发行可转换公司债
3 券开设募集资金专项账户并签订募集资金
三方监管协议的议案
关于变更 IPO 部分募集资金投资项目实施
1
地点及实施方式的议案
关于使用可转换公司债券部分闲置募集资
2
金进行现金管理的议案
第二届监 审议通
关于使用募集资金置换已支付发行费用的
事会第十 2022.7.7 过全部 3
自筹资金的议案
九次会议 议案
关于使用可转换公司债券部分闲置募集资
4
金暂时补充流动资金的议案
关于公司监事会换届选举暨提名第三届监
5
事会非职工代表监事候选人的议案
第三届监 审议通
事会第一 2022.7.27 过全部 1 关于选举公司第三届监事会主席的议案
次会议 议案
关于公司《2022 年半年度报告》全文及摘
第三届监 审议通 1
要的议案
事会第二 2022.8.29 过全部
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情
次会议 议案 2
况的专项报告的议案
第三届监 审议通
事会第三 2022.10.14 过全部 1 关于开展期货套期保值业务的议案
次会议 议案
1 关于公司《2022 年第三季度报告》的议案
第三届监 审议通
关于全资子公司拟与鹰潭高新技术产业开
事会第四 2022.10.27 过全部 2
发区管理委员会签订投资协议书的议案
次会议 议案
3 关于购买董监高责任险的议案
二、监事会对报告期内有关事项的意见
1、公司依法运作情况
2022 年度，监事会成员列席了公司报告期内召开的股东大会、董事会，对
股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情
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况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查。
监事会认为，本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够
得到很好的落实，公司内控制度健全完善。本年度没有发现公司董事、高级管理
人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。
2、公司财务情况
2022 年度，监事会通过听取公司财务负责人的汇报，审议公司年度报告，
审查会计师事务所出具的审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。
监事会认为，本年度公司财务制度健全，内部运作规范，财务状况良好；
财务报表真实、准确、完整、及时反应了公司财务状况和经营成果。
3、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司无收购资产、出售重大资产行为。
4、公司关联交易情况
2022 年度除控股股东、实际控制人为公司向银行等金融机构申请的贷款提
供无偿担保外，公司未发生其他任何关联交易，关联交易审议程序合法，实际关
联交易发生额未超出年初的预计范围，未发现任何损害公司和股东权益的关联交
易。
5、公司对外担保情况
报告期内公司无对外担保。
6、公司内部控制情况
2022 年度，公司监事会对公司内部控制制度的建设、运行情况进行了核查。
监事会认为，公司已根据相关法律法规要求和自身实际情况，建立了法人
治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理目标的发展需求和生产
经营管理的实际需求，真实、准确地反应了目前公司内部控制的现状；公司内部
控制体系涵盖公司经营各环节，对公司经营管理的主要环节起到了较好的风险防
范和控制作用，保证了经营管理的合法合规性。
7、公司募集资金管理和使用情况
报告期内，监事会对公司 2022 年募集资金的管理和使用情况进行了监督检
查。
监事会认为，公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
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管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制
度》的规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露
工作，不存在违规使用募集资金的情形。
7、公司信息披露事务管理制度执行情况
报告期内，监事会对公司信息披露事务管理制度执行情况进行了监督检查。
监事会认为，公司严格按照相关法律、法规、规则规定进行各项信息披露，
确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，监事会对定期报告及相关重大
事项进行审核，提出书面审核意见，公司及时予以披露，公司相关重大事项信息
按照内幕信息管理的规定进行了登记管理，内幕信息知情人履行了保密义务，公
司信息披露不存在违法违规情形。
三、监事会 2023 年度工作计划
2023 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司
章程》《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，忠实勤勉地履行
自己的职责，进一步促进公司的规范运作，切实维护股东和公司的合法权益。
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监事会
2023 年 4 月 26 日
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