证券代码：300933            证券简称：中辰股份          公告编号：2023-025
债券代码：123147            债券简称：中辰转债



                         中辰电缆股份有限公司

  关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《薪酬与
考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照
行业薪酬水平，公司制定了 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，并
经 2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，现将相关情况
公告如下：

    一、适用对象及期限
    适用对象：公司 2023 年度任期内的董事、监事、高级管理人员
    适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
    二、薪酬标准
    1、公司董事薪酬方案
    （1）在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领
取薪酬，不单独领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪
酬；公司董事薪酬在子公司领取的，按照子公司薪酬管理制度及业绩考核规定
发放。
    （2）公司独立董事薪酬为 9.6 万元/年（税前）。
    2、公司监事薪酬方案
    在公司任职的监事按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单
独领取监事津贴；未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。
    3、公司高级管理人员薪酬方案
    公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结
合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
       三、其他规定
    1、2023 年度董事、监事的薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实
施，2023 年度高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议批准后实施。
    2、公司董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员的薪酬按月发放，
独立董事津贴按年发放。
    3、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，按实际任期计算并予以发放。
    4、董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报
销。
    5、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
       四、备查文件
    1、中辰电缆股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
    2、中辰电缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项
的独立意见。


    特此公告。




                                                 中辰电缆股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2023 年 4 月 27 日