证券代码：300936          证券简称：中英科技        公告编号：2021-019


                   常州中英科技股份有限公司
              关于对外投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    1. 常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”） 基于公司业务经营和
战略发展需要，为了进一步完善公司产业布局，更好的拓展市场空间，公司拟在
江苏省常州市设立一家全资子公司，注册资本为1000万元人民币，由公司以自有
资金出资。
    2. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规
定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事长权限内，无需提交董事会、股东
大会审议。
    3. 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
    二、投资标的的基本情况
    1. 公司名称：常州中英电子科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理
部门核准结果为准）；
    2. 公司类型：有限责任公司（法人独资）
    3. 法定代表人：俞丞
    4. 注册资本：1000万元人民币；
    5. 注册地址：江苏省常州市；
    6. 经营范围：集成电路材料研发、生产和销售；电子元器件研发、生产和
销售；燃料电池器件研发、生产和销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进
出口；进出口代理。（最终以市场监督管理部门核准结果为准）；
    7. 出资方式：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投
入；
    8. 股权结构：常州中英科技股份有限公司持股100%。
    （注：上述各项内容以行政审批部门最终核定登记为准。）
    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、投资的目的和对公司的影响
    本次对外投资设立全资子公司常州中英电子科技有限公司，是为了进一步完
善和提升公司战略发展布局，有利于提升公司的综合竞争力，增强公司的持续发
展能力，吸引优秀研发技术人才。本次对外投资的资金来源均为公司自有资金，
成立后的常州中英电子科技有限公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务
及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    2、存在的风险
    常州中英电子科技有限公司成立后，可能面临行业政策变化、市场竞争、经
营管理等各方面不确定因素带来的风险，并对公司的治理能力提出了更高的要
求。对此，公司将持续强化管理力度，密切关注行业发展动态，不断适应业务要
求和市场变化，积极防范和化解各类风险，保证本次投资的全资子公司的高效稳
健运作。
    常州中英电子科技有限公司目前尚未完成工商注册登记，尚需有关审批机关
的核准。本次对外投资存在一定的不确定性，公司将根据后续进展情况履行相关
程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。




                                             常州中英科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2021 年 4 月 6 日