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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-10-28
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案
1.01 修订《公司章程》
1.02 修订《股东会议事规则》
1.03 修订《董事会议事规则》
1.04 修订《募集资金管理办法》
1.05 修订《对外担保管理制度》
1.06 修订《关联交易决策制度》
1.07 修订《对外投资管理制度》
2.00 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
2.01 选举俞卫忠先生为第四届董事会非独立董事
2.02 选举戴丽芳女士为第四届董事会非独立董事
2.03 选举俞丞先生为第四届董事会非独立董事
2.04 选举冯凯先生为第四届董事会非独立董事
3.00 关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
3.01 选举李兴尧先生为第四届董事会独立董事
3.02 选举邵家旭先生为第四届董事会独立董事
3.03 选举井然哲先生为第四届董事会独立董事 |
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2025-10-28
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2025年三季度报告 |
刊登季报 |
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中英科技现发布 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-28 |
拟披露季报 |
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2025-08-29
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2025年半年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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中英科技现发布 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-29 |
拟披露中报 |
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2025-06-27
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股东询价转让定价情况提示性公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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中英科技现发布 |
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2025-05-15
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2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日 ，2025-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2025-05-15
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2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日 ，2025-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-05-15
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2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日 ，2025-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-05-15
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2024年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中英科技现发布 |
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2025-04-29
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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中英科技现发布 |
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2025-04-21
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》
6.00 《关于董事2024年薪酬的确定及2025年薪酬方案的议案》需逐项表决
6.01 非独立董事2024年薪酬的确定及2025年薪酬方案
6.02 独立董事2024年薪酬的确定及2025年薪酬方案
7.00 《关于监事2024年薪酬的确定及2025年薪酬方案的议案》
8.00 《关于变更募集资金用途的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2025-04-21
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》
6.00 《关于董事2024年薪酬的确定及2025年薪酬方案的议案》
6.01 非独立董事2024年薪酬的确定及2025年薪酬方案
6.02 独立董事2024年薪酬的确定及2025年薪酬方案
7.00 《关于监事2024年薪酬的确定及2025年薪酬方案的议案》
8.00 《关于变更募集资金用途的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2025-04-21
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2024年年度报告 |
刊登年报 |
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中英科技现发布 |
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2025-04-01
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告，委托理财 |
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中英科技现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-21 |
拟披露年报 |
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2024-12-11
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于公司为全资子公司新增授信提供担保的议案》 |
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2024-12-11
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中英科技现发布 |
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2024-10-29
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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中英科技现发布 |
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2024-10-22
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关于筹划重大资产重组的进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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中英科技现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-08-28
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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中英科技现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-06-13
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关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露的公告 |
深交所公告，其它 |
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中英科技现发布 |
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2024-05-23
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2023年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000登记日 ，2024-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-23
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2023年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000除权日 ，2024-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-23
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2023年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000红利发放日 ，2024-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-23
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2023年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中英科技现发布 |
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2024-04-25
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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中英科技现发布 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》
6.00 《关于董事2023年薪酬的确定及2024年薪酬方案的议案》需逐项表决
6.01 非独立董事2023年薪酬的确定及2024年薪酬方案
6.02 独立董事2023年薪酬的确定及2024年薪酬方案
7.00 《关于监事2023年薪酬的确定及2024年薪酬方案的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2024-04-23
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关于2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中英科技现发布 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》
6.00 《关于董事2023年薪酬的确定及2024年薪酬方案的议案》需逐项表决
6.01 非独立董事2023年薪酬的确定及2024年薪酬方案
6.02 独立董事2023年薪酬的确定及2024年薪酬方案
7.00 《关于监事2023年薪酬的确定及2024年薪酬方案的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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