2020 年度独立董事述职报告


                     常州中英科技股份有限公司
                     2020 年度独立董事述职报告
                                （周洪庆）

    各位股东及股东代表：
    本人（周洪庆）作为常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）的独立董事，2020 年度严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要
求，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，
充分发挥独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司的整体利益，维护了
全体股东合法权益。现将 2020 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
    一、出席会议情况
    报告期内，公司共召开七次董事会会议和六次股东大会会议。本人积极参加
公司召开的董事会会议和股东大会会议，亲自出席了七次董事会会议，列席了六
次股东大会会议，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况。本人认真
审阅公司提供的相关材料，认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，
并就其中有关事项发表独立意见，认真行使表决权，为公司董事会作出正确决策
起到了积极的作用。
    2020 年，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履
行了相关审批程序，合法有效。因此我对提交董事会审议的全部议案经认真审议，
均投出同意票，没有反对、弃权的情形。报告期内，公司对我的工作给予了大力
支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
    二、发表独立意见情况
    根据相关法律、法规和有关规定，本人作为公司的独立董事，报告期内，对
公司经营活动进行了监督和检查，对相关事项发表独立意见如下：
    在 2020 年 1 月 16 日第二届董事会第一次会议上，本人对选举公司第二届董
事会董事长、聘任公司总经理、聘任高级管理人员发表了独立意见；
    在 2020 年 3 月 18 日第二届董事会第二次会议上，本人对关联交易、续聘公
司 2020 年度会计师事务所发表了独立意见，并发表了同意的事前认可意见；
    在 2020 年 7 月 23 日第二届董事会第五次会议上，本人对与兴业银行股份有
限公司常州分行签订流动资金借款合同发表了独立意见；
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    在 2020 年 9 月 17 日第二届董事会第六次会议上，本人对公司 2020 年 1-6 月
内部控制自我评价报告发表了独立意见；
    在 2020 年 11 月 2 日第二届董事会第七次会议上，本人对公司向兴业银行股
份有限公司常州分行申请授信伍仟万元事项发表了独立意见。
    三、对公司进行现场调查的情况
    2020 年度，本人对公司进行了多次现场考察，对公司的生产经营情况和财务
状况进行多方面了解。并通过电话沟通等方式与公司其他董事、高级管理人员以
及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司的动态，掌握公司的运行情况。
    四、任职董事会各专门委员会的工作情况
    本人作为公司提名委员会主任委员以及薪酬与考核委员会委员，2020 年严格
按照《董事会提名委员会议事规则》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的
相关规定履行委员职责。
    本人作为提名委员会的主任委员，严格按照《独立董事工作细则》、《提名委
员会工作细则》等相关制度的规定开展工作，组织并参加提名委员会的各项工作，
本人在充分了解被提名人学历、工作等背景情况的基础上，认真审核，为公司搜
寻优秀人才，根据公司的实际情况，积极履行提名委员会的职责。
    2020 年间，作为薪酬与考核委员会委员，认真审查了公司董事、高级管理人
员的薪酬标准，对公司薪酬制度执行情况进行监督，积极履行薪酬与考核委员会
的职责。
    五、保护投资者权益方面所做的工作
    1、加强学习各类法律法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规
范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参
加监管部门及公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力。
    2、对经董事会审议的各项议案进行了独立、客观、公正地审议，对涉及公司
日常关联交易、利润分配方案等重大事项发表独立意见，确保全体股东利益，特
别是中小股东的利益不受侵害。
    六、其他工作
    1、报告期内，本人没有提议召开董事会的情况发生；
    2、报告期内，本人没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
    3、报告期内，本人没有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    以上是本人作为常州中英科技股份有限公司独立董事 2020 年度履行职责情况
汇报，作为公司的独立董事，在股东赋予本人权利的同时忠实地履行自己的职责，
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积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供各种有价
值的参考意见。2021 年，本人将继续本着诚信、勤勉的精神，严格按照相关法律
法规的要求，切实发挥独立董事的作用，为保持公司持续稳定发展和维护广大投
资者的权益，发挥应有的作用。


                                                       特此报告，谢谢！
                                                       独立董事：周洪庆
                                                        2021 年 4 月 14 日