证券代码：300936           证券简称：中英科技         公告编号：2021-043


                      常州中英科技股份有限公司
                 第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议于 2021 年 8 月 20 日（星期五）在常州中英科技股份有限公司会议室以现场结
合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 15 日以电话和其他通讯方式送达
各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：梁华权、符启
林、周洪庆先生以通讯表决方式出席会议）。
       会议由董事长、总经理俞卫忠主持，监事、高级管理人员列席。会议召开
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议
形成了如下决议：
       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
    经与会董事审议，同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，
对《常州中英科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》进行相应修改。本
议案尚需提请公司股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       （二）审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
    经与会董事审议，同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，
董事会提议对《常州中英科技股份有限公司控股子公司管理制度》进行相应修改。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       （三）审议通过《关于修订<内幕知情人登记管理及保密制度>的议案》
    经与会董事审议，同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，
董事会提议对《常州中英科技股份有限公司内幕知情人登记管理及保密制度》进
行相应修改。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       （四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    经与会董事审议，同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，
董事会提议对《常州中英科技股份有限公司信息披露管理制度》进行相应修改。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       （五）审议通过《关于公司<2021 年半年度报告及其摘要>的议案》
    董事会认为《2021 年半年度报告及其摘要》切实反映了本报告期公司真实
情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、
准确、完整。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告（2021-046、2021-047）。
    （六）审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
    经与会董事审议，一致认为公司 2021 年上半年募集资金的存放与使用符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不
存在违规使用募集资金的情形。独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告（2021-049）。
    （七）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    经与会董事审议，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 2,730 万元，占超
募资金总额的比例为 29.94%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流
动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次超募资金永久补充流动资金不存在
改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相
关规定。独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。保荐机构出具了同意的
核查意见。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告（2021-048）。
    （八）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    经与会董事审议，同意公司于 2021 年 9 月 7 日下午 14:30 召开 2021 年第二
次临时股东大会。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告（2021-050）。
    三、备查文件
    1、《常州中英科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
    2、《常州中英科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见》；
   3、《海通证券股份有限公司关于常州中英科技股份有限公司使用部分超募
资金永久补充流动资金的核查意见》。



    特此公告。


                                            常州中英科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2021 年 8 月 20 日