证券代码：300936            证券简称：中英科技          公告编号：2021-051



                        常州中英科技股份有限公司
                    2021 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
       2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
       1.会议召开时间：
       （1）现场会议召开时间：2021年9月7日下午14:30。
       （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021年9月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票的时间为2021年9月7日9:15至-15:00期间的任意时间。
       2.现场会议地点：常州市钟楼区飞龙西路28号常州中英科技股份有限公司会
议室。
       3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
       4.召集人：公司董事会。
       5.主持人：公司董事长俞卫忠先生。
       6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规
定。
       （二）会议出席情况
       1.股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份41,704,300
股，占上市公司总股份的55.4578%。
       其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 41,703,800 股，占上市公司总
股份的 55.4572%。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 500 股，占上市公司总股份的 0.0007%。
    2.中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的股东2人，代表股份3,500
股，占上市公司总股份的0.0047％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 3,000 股，占上市公司总股份的
0.0040％。
    通过网络投票的股东1人，代表股份500股，占上市公司总股份的0.0007％。
    3.出席和列席的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次
股东大会。国浩律师（上海）事务所的见证律师出席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具
体表决结果如下：
    （一）审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
   同意 41,703,800 股，占有效表决权股份的 99.9988％；反对 500 股，占有效
表决权股份的 0.0012％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
   中小股东表决情况：
   同意 3,000 股，占中小股东有效表决权股份的 85.7143％；反对 500 股，占
中小股东有效表决权股份的 14.2857％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份
的 0.0000％。
    本议案通过。
    （二）审议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
   同意 41,703,800 股，占有效表决权股份的 99.9988％；反对 500 股，占有效
表决权股份的 0.0012％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
   中小股东表决情况：
   同意 3,000 股，占中小股东有效表决权股份的 85.7143％；反对 500 股，占
中小股东有效表决权股份的 14.2857％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份
的 0.0000％。
    本议案通过。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所的秦桂森律师、罗端律师出席见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。”
    四、备查文件
    1. 2021年第二次临时股东大会决议；
    2. 国浩律师（上海）事务所关于中英科技2021年第二次临时股东大会的见
证法律意见书。
    特此公告。


                                             常州中英科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2021 年 9 月 7 日