证券代码：300936          证券简称：中英科技          公告编号：2022-003



                    常州中英科技股份有限公司
               第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
     常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
议于 2022 年 3 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2022 年 3 月 15
日以电话和其他通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人。
     会议由董事长、总经理俞卫忠主持，监事、高级管理人员列席。会议召开
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议
形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运
营的情况下，使用暂时闲置募集资金不超过 20,000 万元（含本数）进行现金管
理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，
资金可滚动使用。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告（2022-005）。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。保荐机构出具了同意的核查
意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    经审议，董事会同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 50,000 万元
（含本数）进行委托理财，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内生效。
在前述额度和期限内，资金可滚动使用。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告（2022-006）。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。保荐机构出具了同意的核查
意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       （三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    经审议，董事会同意公司于 2022 年 4 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大
会。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告（2022-007）。
       三、备查文件
    1、《常州中英科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
    2、《常州中英科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见》；
    3、《海通证券股份有限公司关于常州中英科技股份有限公司使用闲置募集
资金进行现金管理的核查意见》；
    4、《海通证券股份有限公司关于常州中英科技股份有限公司使用闲置自有
资金进行委托理财的核查意见》。

       特此公告。


                                                常州中英科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2022 年 3 月 21 日