证券代码：300936           证券简称：中英科技          公告编号：2022-008



                       常州中英科技股份有限公司
                 2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年4月7日下午14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022年4月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的时间为2022年4月7日9:15至-15:00期间的任意时间。
    2.现场会议地点：常州市钟楼区正强28号常州中英科技股份有限公司会议
室。
    3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4.召集人：公司董事会。
    5.主持人：公司董事长俞卫忠先生。
    6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规
定。
    （二）会议出席情况
    1.股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份47,617,300
股，占上市公司总股份的63.3209%。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 47,610,000 股，占上市公司总股
份的 63.3112%。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 7,300 股，占上市公司总股份的 0.0097%。
    2.中小投资者出席情况：通过网络投票的股东 2 人，代表股份 7,300 股，占
上市公司总股份的 0.0097%。
    3.出席和列席的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次
股东大会。国浩律师（上海）事务所的见证律师出席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具
体表决结果如下：
    （一）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
   表决情况：
    同意47,610,000股，占有效表决权股份的99.9847％；反对7,300股，占有效表
决权股份的0.0153％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％；反对7,300股，占中小股
东有效表决权股份的100.0000％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的
0.0000％。
    本议案通过。
    （二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    表决情况：
    同意47,610,000股，占有效表决权股份的99.9847％；反对7,300股，占有效表
决权股份的0.0153％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％；反对7,300股，占中小股
东有效表决权股份的100.0000％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的
0.0000％。
    本议案通过。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所的秦桂森律师、罗端律师出席见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。”
    四、备查文件
    1.2022年第一次临时股东大会决议；
    2.国浩律师（上海）事务所关于中英科技2022年第一次临时股东大会的见证
法律意见书。
    特此公告。


                                             常州中英科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2022 年 4 月 7 日