证券代码：300936           证券简称：中英科技          公告编号：2022-009



                         常州中英科技股份有限公司
                    第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会
议于 2022 年 4 月 15 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董
事会会议通知及会议材料于 2022 年 4 月 5 日以电话和其他通讯方式送达各位董
事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中：梁华权、符启林、周洪庆先生以
通讯表决方式出席会议），公司全体监事、相关高级管理人员列席了本次会议。
       会议由董事长、总经理俞卫忠主持，监事、高级管理人员列席。会议召开
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议
形成了如下决议：
       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事梁华权、符启林、周洪庆分别提交了《独立董事 2021 年度述
职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上进行述职。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
       （二）审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较
为健全的内部控制制度。董事会经核查认为：在报告期内公司不存在重大内部控
制缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的
内控体系，同时公司内控制度得到有效的执行，并出具了《2021 年度内部控制
自我评价报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构出具了同意的核查意见。具体内
容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （三）审议通过《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
    董事会认为《2021 年年度报告及其摘要》切实反映了本报告期公司真实情
况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、
准确、完整。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    本次公司拟以总股本 75,200,000 股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利 4
元（含税），计算拟派发现金红利 30,080,000 元（含税），剩余未分配利润结转
以后年度分配。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维
持分红总额不变，相应调整每股分配，并将另行公告具体调整情况。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
    公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公
司 2022 年度审计机构，董事会审计委员会对此进行了审查，同意向董事会提议
续聘立信为公司 2022 年度审计机构。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （六）审议通过《关于董事 2021 年薪酬的确定及 2022 年薪酬方案的议案》
    1、非独立董事 2021 年薪酬的确定及 2022 年薪酬方案
    董事俞卫忠先生、戴丽芳女士、顾书春先生、何泽红女士为关联董事，回避
了本次表决。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。
    2、独立董事 2021 年薪酬的确定及 2022 年薪酬方案
    独立董事梁华权先生、符启林先生、周洪庆先生为关联董事，回避了本次表
决。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
    独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （七）审议通过《关于高级管理人员 2021 年薪酬的确定及 2022 年薪酬方
案的议案》
    担任董事的总经理俞卫忠先生、副总经理顾书春先生、财务总监何泽红女士
对本议案回避表决。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。3 票回避。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （八）审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    经与会董事审议，一致认为公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在
违规使用募集资金的情形。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事发表了表示同意的独立意见。保荐机构出具了同意的核查意见。会
计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （九）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
    经与会董事审议，同意公司于 2022 年 5 月 10 日下午 14:30 采取现场投票与
网络投票相结合的方式召开召开 2021 年度股东大会。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2021 年度股东大会的通知》。
特此公告。
             常州中英科技股份有限公司
                      董事会
                2022 年 4 月 15 日