证券代码：300936          证券简称：中英科技          公告编号：2022-020



                       常州中英科技股份有限公司
                   第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次
会议于 2022 年 5 月 6 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次
董事会会议通知及会议材料于 2022 年 5 月 1 日以电话和其他通讯方式送达各位
董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中：梁华权、符启林、周洪庆先生
以通讯表决方式出席会议），公司全体监事、相关高级管理人员列席了本次会议。
    会议由董事长、总经理俞卫忠主持，监事、高级管理人员列席。会议召开
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议
形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于全资子公司江苏辅晟电子有限公司购买赛肯电子（徐
州）有限公司 100%股权的议案》
    江苏辅晟电子有限公司（以下简称“辅晟电子”）拟与赛肯电子（徐州）有
限公司（以下简称“赛肯徐州”或“标的公司”）的股东赛肯电子（苏州）有限
公司（以下简称“赛肯苏州”）、陈艳竹以及安徽京旭龙信息科技有限公司（以
下简称“京旭龙”）、王辅兵签订《股权转让协议》，以标的公司净资产的评估
值为基础，以自有资金 2,442 万元的整体估值收购标的公司 100% 的股权，受让
方以支付现金方式支付出让方股权转让款，其中赛肯苏州 2,429.79 万元，陈艳竹
12.21 万元。
    京旭龙、王辅兵愿意为赛肯苏州、陈艳竹于本协议及框架协议项下的各项义
务向辅晟电子承担连带担保责任。
    董事会同意该事项，并同意辅晟电子与协议各方共同签署《股权转让协议》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全
资子公司江苏辅晟电子有限公司购买赛肯电子（徐州）有限公司 100%股权的公
告》（2022-021）。
    三、备查文件
    1、《第二届董事会第十七次会议决议》。


    特此公告。
                                               常州中英科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2022 年 5 月 9 日