证券代码：300936           证券简称：中英科技         公告编号：2022-022



                       常州中英科技股份有限公司
                      2021 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：

    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年5月10日下午14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022年5月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的时间为2022年5月10日9:15至-15:00期间的任意时间。
    2.现场会议地点：常州市钟楼区正强路28号常州中英科技股份有限公司会议
室。
    3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4.召集人：公司董事会。
    5.主持人：公司董事长俞卫忠先生。
    6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规
定。
    （二）会议出席情况
    1.股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份47,614,200
股，占上市公司总股份的63.3168%。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 47,610,000 股，占上市公司总股
份的 63.3112%。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 4,200 股，占上市公司总股份的 0.0056%。
    2.中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的中小股东及代理人 2 人，代
表股份 4,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0056%。
    其中：通过网络投票的中小股东及代理人 2 人，代表股份 4,200 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0056%。
    3.出席和列席的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次
股东大会。国浩律师（上海）事务所的见证律师通过视频方式出席了本次股东大
会。
       二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具
体表决结果如下：
   （一）审议通过了《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
    表决情况：
    同意47,611,000股，占有效表决权股份的99.9933％；反对3,200股，占有效表
决权股份的0.0067％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意1,000股，占中小股东有效表决权股份的23.8095％；反对3,200股，占中
小股东有效表决权股份的76.1905％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的
0.0000％。
    本议案通过。
   （二）审议通过了《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    表决情况：
    同意47,611,000股，占有效表决权股份的99.9933％；反对3,200股，占有效表
决权股份的0.0067％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意1,000股，占中小股东有效表决权股份的23.8095％；反对3,200股，占中
小股东有效表决权股份的76.1905％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的
0.0000％。
    本议案通过。
   （三）审议通过了《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
    表决情况：
    同意47,611,000股，占有效表决权股份的99.9933％；反对3,200股，占有效表
决权股份的0.0067％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意1,000股，占中小股东有效表决权股份的23.8095％；反对3,200股，占中
小股东有效表决权股份的76.1905％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的
0.0000％。
    本议案通过。
   （四）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    表决情况：
    同意47,614,200股，占有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占有效表决
权股份的0.0000％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意4,200股，占中小股东有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占中小
股东有效表决权股份的0.0000％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的
0.0000％。
    本议案通过。
   （五）审议通过了《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
    表决情况：
    同意47,611,000股，占有效表决权股份的99.9933％；反对3,200股，占有效表
决权股份的0.0067％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意1,000股，占中小股东有效表决权股份的23.8095％；反对3,200股，占中
小股东有效表决权股份的76.1905％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的
0.0000％。
    本议案通过。
   （六）逐项审议《关于董事 2021 年薪酬的确定及 2022 年薪酬方案的议案》
   议案 6.01、审议通过了《非独立董事 2021 年薪酬的确定及 2022 年薪酬方案》
    表决情况：
    同意47,611,000股，占有效表决权股份的99.9933％；反对3,200股，占有效表
决权股份的0.0067％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意1,000股，占中小股东有效表决权股份的23.8095％；反对3,200股，占中
小股东有效表决权股份的76.1905％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的
0.0000％。
    本议案通过。
   议案 6.02、审议通过了《独立董事 2021 年薪酬的确定及 2022 年薪酬方案》
    表决情况：
    同意47,611,000股，占有效表决权股份的99.9933％；反对3,200股，占有效表
决权股份的0.0067％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意1,000股，占中小股东有效表决权股份的23.8095％；反对3,200股，占中
小股东有效表决权股份的76.1905％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的
0.0000％。
    本议案通过。
   （七）审议通过了《关于监事 2021 年薪酬的确定及 2022 年薪酬方案的议案》
    表决情况：
    同意47,611,000股，占有效表决权股份的99.9933％；反对3,200股，占有效表
决权股份的0.0067％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意1,000股，占中小股东有效表决权股份的23.8095％；反对3,200股，占中
小股东有效表决权股份的76.1905％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的
0.0000％。
    本议案通过。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所的秦桂森律师、罗端律师以视频方式出席见证了本
次股东大会，并出具了法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表
决结果合法有效。”
    四、备查文件
    1.2021年度股东大会决议；
    2.国浩律师（上海）事务所关于常州中英科技股份有限公司2021年年度股东
大会的见证法律意见书。
    特此公告。


                                             常州中英科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2022 年 5 月 10 日