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公司公告

中英科技:监事会决议公告2022-08-27  

                        证券代码:300936          证券简称:中英科技          公告编号:2022-027


                     常州中英科技股份有限公司
                第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    常州中英科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会
议于 2022 年 8 月 26 日以现场表决的方式召开,本次监事会会议通知及会议材料
于 2022 年 8 月 16 日以电话和其他通讯方式送达各位监事。会议应到监事 3 名,
实到监事 3 名,本次会议由公司监事会主席董婷婷女士召集和主持,会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《常州中英科技股份有限公
司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    监事会认为:公司董事会编制和审核的公司《2022年半年度报告》全文及其
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司2022年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公
告。
    (二)审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
    监事会认为:公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在违规使用
募集资金的情形。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公
告。

    (三)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》
    监事会认为:公司将首次公开发行股票募投项目“研发中心项目”、“补充营
运资金项目”结项,并将节余募集资金 9,343,920.03 元(具体金额以资金转出当
日银行结算余额为准)永久补充流动资金,用于公司生产经营活动,符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》的相关规定,有助于提高公司的盈利能力,符合
全体股东的利益。全体监事一致同意部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金事项。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公
告。
    三、备查文件
    1、《常州中英科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。


    特此公告。


                                               常州中英科技股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2022 年 8 月 26 日