证券代码：300936           证券简称：中英科技        公告编号：2022-042


                     常州中英科技股份有限公司
              第二届监事会第十四次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
       常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次
临时会议在公司会议室于 2022 年 10 月 25 日以现场表决的方式召开，本次监事
会会议通知及会议材料于 2022 年 10 月 20 日以电话和其他通讯方式送达各位监
事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由公司监事会主席董婷婷女士
召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
    鉴于公司决定提前进行监事会换届选举，监事会同意提名史建忠先生、赵琳
女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    1、提名史建忠先生为第三届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、提名赵琳女士为第三届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
    监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》的程序符合
相关法律、法规和中国证监会规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同
意通过《2022 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年第三季度报告》。
    三、备查文件
    1、《常州中英科技股份有限公司第二届监事会第十四次临时会议决议》。


    特此公告。


                                               常州中英科技股份有限公司
                                                         监事会
                                                   2022 年 10 月 25 日