证券代码：300936            证券简称：中英科技          公告编号：2022-045



                       常州中英科技股份有限公司
               第二届董事会第二十次临时会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次临
时会议于 2022 年 11 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经董
事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达，
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事梁华权先生、符启
林先生、周洪庆先生以通讯表决方式出席会议。
       会议由董事长、总经理俞卫忠主持，公司高级管理人员列席。会议召开符合
有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于公司厂房拟征收补偿的议案》
       常州市钟楼区住房和城乡建设局拟征收拆迁公司坐落在飞龙西路 28 号的房
屋及地上附属物，该地块已纳入国民经济规划，符合土地利用规划。依据相关
文件的规定，结合钟楼地区的实际情况，双方协商确定此次拆迁补偿总额为
138,709,209 元。
       本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。公司在履行相关审议程序并审议通过后，将授权公司董事
会及相关管理人员办理相关手续并签署协议。
       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       三、备查文件
1、《第二届董事会第二十次临时会议决议》；
2、《国有土地上房屋征收与补偿协议》；
3、《评估报告》。


特此公告。


                                            常州中英科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2022 年 11 月 6 日