证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2022-051
常州中英科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 15 日召
开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第三届
董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议
案》和《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。大会选举
产生 4 名非独立董事、3 名独立董事、2 名非职工代表监事。公司于同日召开了
职工代表大会，审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。大
会选举产生 1 名职工代表监事。
2022 年 11 月 15 日，公司召开第三届董事会第一次临时会议，审议通过了
《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会
委员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于聘任证券事务代表的
议案》。同日公司召开第三届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举第
三届监事会主席的议案》。
现将具体情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况
第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。设董
事长 1 人，不设副董事长。成员名单如下：
非独立董事：俞卫忠（董事长）、戴丽芳、俞丞、顾书春
独立董事：李兴尧（会计专业人士）、邵家旭、井然哲
董事任期自公司 2022 年第二次股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资
格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、第三届监事会组成情况
第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2
名，设监事会主席 1 人。成员名单如下：
职工代表监事：周克冰（监事会主席）
非职工代表监事：史建忠、赵琳
监事任期自公司 2022 年第二次股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董
事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司
监事的情形。公司第三届监事会成员均未担任过公司董事或高级管理人员职务。
三、第三届董事会各专门委员会组成情况
战略委员会：俞卫忠（主任委员）、顾书春、戴丽芳
审计委员会：李兴尧（主任委员）、邵家旭、戴丽芳
薪酬与考核委员会：邵家旭（主任委员）、井然哲、俞丞
提名委员会：井然哲（主任委员）、李兴尧、俞卫忠
上述委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效，任期三年。
专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事
是会计专业人士，审计委员会的召集人为会计专业人士。
四、高级管理人员、证券事务代表聘任情况
总经理：俞卫忠
副总经理：顾书春、俞丞
财务总监：何泽红
董事会秘书：俞丞
证券事务代表：李静
上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效，任期三年。
独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见
同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
公司董事会秘书、证券事务代表已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资
格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》
和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
五、董事会秘书、证券事务代表通讯方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 俞丞 李静
联系方式 0519-83253332 0519-83253330
传真号码 0519-83253350 0519-83253350
电子邮箱 czzyst2016@163.com lijingzyst@163.com
通讯地址 常州市钟楼区正强路 28 号 常州市钟楼区正强路 28 号
六、部分董事、监事离任情况
1、第二届董事会独立董事梁华权、符启林、周洪庆因董事会换届选举不再
担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，上述职务的原定任期至第二届董事
会届满之日止。截至本公告披露日，上述人员未持有公司股份。
2、第二届董事会非独立董事何泽红因董事会换届选举不再担任公司董事及
董事会专门委员会相关职务，离任董事后仍将继续担任公司财务总监职务。上述
职务的原定任期至第二届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，何泽红通过员工持股平台常州中英汇才股权投资管理中
心（有限合伙）间接持有公司股份 80,000 股，占总股本的比例为 0.11%。不存在
应当履行而未履行的承诺事项，其配偶及其他关联人未持有公司股份。
离任董事后，何泽红仍将继续严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，并
继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关
于股份限售的承诺。
3、第二届监事会职工代表监事、监事会主席董婷婷因监事会换届选举不再
担任公司监事会主席、职工代表监事职务，离任后仍将继续担任公司其他职务。
上述职务的原定任期至第二届监事会届满之日止。
截至本公告披露日，董婷婷通过员工持股平台常州中英汇才股权投资管理中
心（有限合伙）间接持有公司股份 60,000 股，占总股本的比例为 0.08%。不存在
应当履行而未履行的承诺事项，其配偶及其他关联人未持有公司股份。
离任监事后，董婷婷仍将继续严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，并
继续履行本人在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的
关于股份限售的承诺。
4、第二届监事会非职工代表监事程前因监事会换届选举不再担任公司监事
职务，离任后仍将继续担任公司其他职务。上述职务的原定任期至第二届监事会
届满之日止。截至本公告披露日，程前未持有公司股份。
七、备查文件
1、第三届董事会第一次临时会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见；
3、第三届监事会第一次临时会议决议；
4、2022 年第二次临时股东大会决议；
5、职工代表大会决议。
附件：
相关人员简历。
特此公告。
常州中英科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 15 日
附件：相关人员简历
1、俞卫忠，男，1961 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学
历，高级经济师。1977 年至 1989 年任职于武进建材工业公司技术研发部；1989
年至 1992 年担任常州中墅实业公司副总经理；1992 年至 1997 年，担任常州市
中英物资公司总经理；1997 年创立常州市中英管道有限公司，担任执行董事、
总经理；2006 年创立常州中英科技有限公司，担任执行董事、总经理；2016 年
10 月起，担任常州中英科技股份有限公司董事长兼总经理。2016 年设立中英科
技员工持股平台常州中英汇才股权投资管理中心（有限合伙）并担任普通合伙人。
截至目前，俞卫忠先生直接持有公司股份 17,727,600 股，占公司总股本的
23.57%，俞卫忠先生及其配偶戴丽芳女士通过其控制的常州市中英管道有限公司
控制公司 9.97%的股份（中英 管道持股 7,500,000 股 ，其中俞卫忠 先生持有
5,625,000 股），此外，俞卫忠先生为公司员工持股平台常州中英汇才股权投资
管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，常州中英汇才股权投资管理中心（有
限合伙）持有公司 4.05%的股份（中英汇才持股 3,045,000 股，其中俞卫忠先生
持有 39,000 股），俞卫忠先生系公司实际控制人之一。俞卫忠先生与公司董事
戴丽芳女士为夫妻关系，与公司副总经理、董事会秘书俞丞先生为父子关系，除
此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股
份的股东之间不存在关联关系。俞卫忠先生不存在受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定
的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入
期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、戴丽芳，女，1962 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。1992 年至 1997 年，任常州市中英物资公司财务部经理；1997 年起担任常州
市中英管道有限公司财务总监；2007 年至 2016 年担任常州中英科技有限公司财
务总监。2016 年 10 月起担任常州中英科技股份有限公司董事。
截至目前，戴丽芳女士直接持有公司股份 5,909,200 股，占公司总股本的
7.86%，戴丽芳女士及其配偶俞卫忠先生通过其控制的常州市中英管道有限公司
控制公司 9.97%的股份（中英 管道持股 7,500,000 股 ，其中戴丽芳 女士持有
1,875,000 股），此外，戴丽芳女士通过员工持股平台常州中英汇才股权投资管
理中心（有限合伙）间接持有公司股份 2,080,000 股（中英汇才持股 3,045,000
股)，戴丽芳女士系公司实际控制人之一。戴丽芳女士与公司董事长、总经理俞
卫忠先生为夫妻关系，与公司副总经理、董事会秘书俞丞先生为母子关系，除此
之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份
的股东之间不存在关联关系。戴丽芳女士不存在受到中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的
不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期
的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
3、俞丞，男，1989 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2011 年 7 月至 2016 年 10 月，担任常州中英科技有限公司总经理助理；2016 年
10 月起，任中英科技董事会秘书、副总经理。同时担任中英科技子公司常州中
英新材料有限公司执行董事、总经理，江苏辅星电子有限公司执行董事，担任江
苏辅晟电子有限公司执行董事，赛肯电子（徐州）有限公司执行董事。
截 至 目前 ，俞 丞先 生直 接持 有 公司 13,113,200.00 股 ，占 公司 总股 本 的
17.44%，系公司实际控制人之一。俞丞先生系公司董事长、总经理俞卫忠先生与
董事戴丽芳女士之子，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。俞丞先生不存在受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结
论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
4、顾书春，男，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。2001 年 11 月至 2006 年 10 月，任职于昆山合正电子有限公司工务部，任
工程师；2006 年 10 月至 2009 年 2 月，担任常州中英科技有限公司生产工务部
经理；2009 年 3 月至 2011 年 2 月，担任常州中英科技有限公司总经理助理；2011
年 3 月至 2016 年 10 月，担任常州中英科技有限公司副总经理；2016 年 10 月起，
担任常州中英科技股份有限公司董事、副总经理。
截至目前，顾书春先生直接持有公司股份 315,000 股，占公司总股本的
0.42%，通过员工持股平台常州中英汇才股权投资管理中心（有限合伙）间接持
有公司股份 315,000 股（中英汇才持股 3,045,000 股)。顾书春先生与公司其他董
事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关
联关系。顾书春先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的
情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的
情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司
法》和《公司章程》规定的任职条件。
二、独立董事简历：
1、李兴尧，男，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，
本科学历，教授、高级会计师、注册会计师、注册税务师。1995 年 8 月担任仪
征化纤集团公司资金会计职务，2003 年 4 月担任常州永申人和会计师事务所项
目经理职务，2010 年 9 月起任教于常州大学。曾任常熟国瑞电气股份有限公司、
常州诺得电子股份有限公司、常州银河世纪微电子股份有限公司独立董事，现任
江苏中利集团股份有限公司独立董事。
截至目前，李兴尧先生未持有公司股票。李兴尧先生与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。李
兴尧先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分
的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存
在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形；
亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和
《公司章程》规定的任职条件。
2、邵家旭，男，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2009 年 9 月至今就职于江苏洛凯机电股份有限公司，历任董事会秘书、军
品事业部总经理。任职期间负责江苏洛凯股份有限公司上市筹备工作，并协助公
司于 2017 年 10 月在上交所完成挂牌上市。负责公司上市后的资本运作、对外投
资、信息披露、内控治理等工作。2017 年以来，协助公司完成多项对外投资合
作，其中由公司投资控股的泉州七星电气有限公司和江苏洛凯电气有限公司两家
企业 2022 年的营业收入总额预计将超人民币 6 亿元。负责公司双主营业务模式
的搭建并主持公司军品事业部工作。2018 年以来，陆续为公司引入军工业务并
于 2020 年实现军品业务年销售收入 3000 余万元。2020 年底促成公司与江苏空
天轻合金有限公司的战略合作，公司正式进军军品航空航天零件超精密加工行
业。
截至目前，邵家旭先生未持有公司股票。邵家旭先生与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。邵
家旭先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分
的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存
在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形；
亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和
《公司章程》规定的任职条件。
3、井然哲，男，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位，
研究生学历，高级工程师。2009 年 6 月起任教于上海财经大学，期间 2012 年 1
月-2013 年 7 月曾在美国匹兹堡大学做访问学者。发表论文 40 多篇，出版著作 5
部，承担完成国家及省部级课题 10 多项。
截至目前，井然哲先生未持有公司股票。井然哲先生与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。井
然哲先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分
的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存
在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形；
亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和
《公司章程》规定的任职条件。
三、监事简历：
1、周克冰，男，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，学士学位，
本科学历。2009 年 7 年至 2014 年 5 月，就职于沪士电子股份有限公司，担任功
放及天线产品研发课课长职务；2014 年 5 月至 2018 年 5 月，就职于常州安泰诺
特种印制板有限公司，担任工程部&研发部总监；2018 年 5 月至 2020 年 8 月，
就职于深圳金信诺高新技术股份有限公司，担任 PCB 产品线总工程师及技术副
总；2020 年 8 月至今，就职于常州中英科技股份有限公司，担任销售部总监。
截至目前，周克冰先生未持有公司股票。周克冰先生与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。周
克冰先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分
的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存
在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；亦不
存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公
司章程》规定的任职条件。
2、史建忠，男，1969 年 8 月出生，中国国籍，高中学历。1989 年 10 月至
1992 年 5 月，就职于常州西梯玛瑙有限公司，任模具工段工段长；1993 年 7 月
至 1997 年 11 月，就职于常州华商不锈钢有限公司，任采购部采购员；2003 年 1
月至 2012 年 5 月，就职于常州中天钢铁有限公司，任生产部调度员；2012 年 7
月至今，就职于常州中英科技股份有限公司，任行政部总务；2018 年 5 月起，
担任中英科技监事。
截至目前，史建忠先生未持有公司股份。史建忠先生与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。史
建忠先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分
的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存
在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；亦不
存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公
司章程》规定的任职条件。
3、赵琳，女，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学位，研
究生学历。2015 年至 2021 年担任上海聚威新材料股份有限公司总经理助理职位，
2021 年至今担任常州中英科技股份有限公司董事长助理职位。
截至目前，赵琳女士未持有公司股份。赵琳女士与公司其他董事、监事、高
级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。赵琳
女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情
形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；亦不存
在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司
章程》规定的任职条件。
四、高级管理人员简历：
1、总经理
俞卫忠，男，1961 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，
高级经济师。1977 年至 1989 年任职于武进建材工业公司技术研发部；1989 年至
1992 年担任常州中墅实业公司副总经理；1992 年至 1997 年，担任常州市中英物
资公司总经理；1997 年创立常州市中英管道有限公司，担任执行董事、总经理；
2006 年创立常州中英科技有限公司，担任执行董事、总经理；2016 年 10 月起，
担任常州中英科技股份有限公司董事长兼总经理。2016 年设立中英科技员工持
股平台常州中英汇才股权投资管理中心（有限合伙）并担任普通合伙人。
截至目前，俞卫忠先生直接持有公司股份 17,727,600 股，占公司总股本的
23.57%，俞卫忠先生及其配偶戴丽芳女士通过其控制的常州市中英管道有限公司
控制公司 9.97%的股份（中英 管道持股 7,500,000 股 ，其中俞卫忠 先生持有
5,625,000 股），此外，俞卫忠先生为公司员工持股平台常州中英汇才股权投资
管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，常州中英汇才股权投资管理中心（有
限合伙）持有公司 4.05%的股份（中英汇才持股 3,045,000 股，其中俞卫忠先生
持有 39,000 股），俞卫忠先生系公司实际控制人之一。俞卫忠先生与公司董事
戴丽芳女士为夫妻关系，与公司副总经理、董事会秘书俞丞先生为父子关系，除
此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股
份的股东之间不存在关联关系。俞卫忠先生不存在受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定
的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者
且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、副总经理
（1）俞丞，男，1989 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2011 年 7 月至 2016 年 10 月，担任常州中英科技有限公司总经理助理；2016
年 10 月起，任中英科技董事会秘书、副总经理。同时担任中英科技子公司常州
中英新材料有限公司执行董事、总经理，江苏辅星电子有限公司执行董事，担任
江苏辅晟电子有限公司执行董事，赛肯电子（徐州）有限公司执行董事。
截 至 目前 ，俞 丞先 生直 接持 有 公司 13,113,200.00 股 ，占 公司 总股 本 的
17.44%，系公司实际控制人之一。俞丞先生系公司董事长、总经理俞卫忠先生与
董事戴丽芳女士之子，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。俞丞先生不存在受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结
论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形；亦不存
在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司
章程》规定的任职条件。
（2）顾书春，男，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。2001 年 11 月至 2006 年 10 月，任职于昆山合正电子有限公司工务部，
任工程师；2006 年 10 月至 2009 年 2 月，担任常州中英科技有限公司生产工务
部经理；2009 年 3 月至 2011 年 2 月，担任常州中英科技有限公司总经理助理；
2011 年 3 月至 2016 年 10 月，担任常州中英科技有限公司副总经理；2016 年 10
月起，担任常州中英科技股份有限公司董事、副总经理。
截至目前，顾书春先生直接持有公司股份 315,000 股，占公司总股本的
0.42%，通过员工持股平台常州中英汇才股权投资管理中心（有限合伙）间接持
有公司股份 315,000 股（中英汇才持股 3,045,000 股)。顾书春先生与公司其他董
事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关
联关系。顾书春先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的
情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管
理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符
合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
3、财务总监
何泽红，女，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1985 年 6 月至 1994 年 6 月，于常州针织总厂任职；1994 年 7 月至 1999 年 1 月，
于常州电视机厂任会计；2000 年 5 月至 2004 年 12 月，于常州江威机械有限公
司任会计；2008 年 10 月至 2010 年 5 月，于常州佳琦电子有限公司任会计；2010
年 5 月至 2016 年 10 月，担任常州中英科技有限公司财务部主管会计；2016 年
10 月起任常州中英科技股份有限公司董事、财务总监。
截至目前，何泽红女士通过员工持股平台常州中英汇才股权投资管理中心
（有限合伙）间接持有公司股份 80,000 股（中英汇才持股 3,045,000 股)。何泽红
女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的
股东之间不存在关联关系。何泽红女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不
得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在
禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
4、董事会秘书
俞丞，简历同上。
五、证券事务代表简历：
李静，女，1992 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
学士学位。2015 年 7 月至 2018 年 6 月，任职于常泰建设集团有限公司；2018
年 6 月至 2020 年 5 月任坤泰车辆系统（常州）有限公司董事会专员；2020 年 9
月起，担任常州中英科技股份有限公司证券事务代表。
截至目前，李静女士未持有公司股份。李静女士与公司其他董事、监事、高
级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。李静
女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情
形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；亦不存
在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司
章程》规定的任职条件。
