证券代码：300936          证券简称：中英科技           公告编号：2022-049



                    常州中英科技股份有限公司
               2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1. 会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年11月15日下午14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的时间为2022年11月15日9:15至-15:00期间的任意时间。
    2. 现场会议地点：常州市钟楼区正强路28号常州中英科技股份有限公司会
议室。
    3. 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4. 召集人：公司董事会，第二届董事会第十九次临时会议审议通过了《关
于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
    5. 主持人：公司董事长俞卫忠先生。
    6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的
规定。
    （二）会议出席情况
    1. 股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份47,610,200
股，占上市公司总股份的63.3114%。
    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 47,610,100 股，占上市公司总股
份的 63.3113%。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0001%。
    2. 中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的中小股东及代理人2人，代
表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。
    其中：通过现场投票的中小股东及代理人 1 人，代表股份 100 股，占上市公
司总股份的 0.0001%。
    通过网络投票的中小股东及代理人 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0001%。
    3. 出席和列席的其他人员：公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，
高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所的律师见证了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案：
    （一）审议通过了《关于公司厂房拟征收补偿的议案》
    同意47,610,200股，占有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占有效表决
权股份的0.0000％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
    表决结果：审议通过。
    （二）审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
    本议案采取累积投票制的方式选举俞卫忠先生、戴丽芳女士、俞丞先生、顾
书春先生为公司第三届董事会非独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的
二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起计算，任期三年。具体
表决结果如下：
    议案 2.01、选举俞卫忠先生为第三届董事会非独立董事
    表决情况：
    同意47,610,101股，占有效表决权股份的99.9998%。
    中小股东表决情况：
    同意101股，占中小股东有效表决权股份的50.5000%。
    表决结果：俞卫忠先生当选为第三届董事会非独立董事。
    议案 2.02、选举戴丽芳女士为第三届董事会非独立董事
    表决情况：
    同意47,610,101股，占有效表决权股份的99.9998%。
    中小股东表决情况：
    同意101股，占中小股东有效表决权股份的50.5000%。
    表决结果：戴丽芳女士当选为第三届董事会非独立董事。
    议案 2.03、选举俞丞先生为第三届董事会非独立董事
    表决情况：
    同意47,610,101股，占有效表决权股份的99.9998%。
    中小股东表决情况：
    同意101股，占中小股东有效表决权股份的50.5000%。
    表决结果：俞丞先生当选为第三届董事会非独立董事。
    议案 2.04、选举顾书春先生为第三届董事会非独立董事
    表决情况：
    同意47,610,101股，占有效表决权股份的99.9998%。
    中小股东表决情况：
    同意101股，占中小股东有效表决权股份的50.5000%。
    表决结果：顾书春先生当选为第三届董事会非独立董事。
    （三）审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
    本议案采取累积投票制的方式选举李兴尧先生、邵家旭先生、井然哲先生为
公司第三届董事会独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上
同意，任期自本次股东大会审议通过之日起计算，任期三年。具体表决结果如下：
    议案 3.01、选举李兴尧先生为第三届董事会独立董事
    表决情况：
    同意47,610,101股，占有效表决权股份的99.9998%。
    中小股东表决情况：
    同意101股，占中小股东有效表决权股份的50.5000%。
    表决结果：李兴尧先生当选为第三届董事会独立董事。
    议案 3.02、选举邵家旭先生为第三届董事会独立董事
    表决情况：
    同意47,610,101股，占有效表决权股份的99.9998%。
    中小股东表决情况：
    同意101股，占中小股东有效表决权股份的50.5000%。
    表决结果：邵家旭先生当选为第三届董事会独立董事。
    议案 3.03、选举井然哲先生为第三届董事会独立董事
    表决情况：
    同意47,610,101股，占有效表决权股份的99.9998%。
    中小股东表决情况：
    同意101股，占中小股东有效表决权股份的50.5000%。
    表决结果：井然哲先生当选为第三届董事会独立董事。
    （四）审议通过了《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的
议案》
    本议案采取累积投票制的方式选举史建忠先生、赵琳女士为公司第三届监事
会非职工代表监事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任
期自本次股东大会审议通过之日起计算，任期三年。具体表决结果如下：
    议案 4.01、选举史建忠先生为第三届监事会非职工代表监事
    表决情况：
    同意47,610,101股，占有效表决权股份的99.9998%。
    中小股东表决情况：
    同意101股，占中小股东有效表决权股份的50.5000%。
    表决结果：史建忠先生当选为第三届监事会非职工代表监事。
    议案 4.02、选举赵琳女士为第三届监事会非职工代表监事
    表决情况：
    同意47,610,101股，占有效表决权股份的99.9998%。
    中小股东表决情况：
    同意101股，占中小股东有效表决权股份的50.5000%。
    表决结果：赵琳女士当选为第三届监事会非职工代表监事。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所的罗端律师、黄雨桑律师出席见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。”
    四、备查文件
    1. 2022年第二次临时股东大会决议；
    2. 国浩律师（上海）事务所关于常州中英科技股份有限公司2022年第二次
临时股东大会的见证法律意见书。
    特此公告。


                                             常州中英科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2022 年 11 月 15 日