证券代码：300936           证券简称：中英科技         公告编号：2023-003



                    常州中英科技股份有限公司
             第三届董事会第二次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次临时
会议于 2023 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通
知已于 2023 年 1 月 10 日以电话和其他通讯方式送达各位董事，本次会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事戴丽芳女士，独立董事李兴尧先生、邵
家旭先生、井然哲先生以通讯表决方式出席会议。
    会议由董事长、总经理俞卫忠先生主持，公司高级管理人员列席。会议召开
符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于变更公司住所、变更经营范围及修改<公司章程>的
议案》
    常州市钟楼区住房和城乡建设局拟征收拆迁公司坐落在飞龙西路 28 号的房
屋及地上附属物，此次征收补偿涉及的常州市飞龙西路 28 号为公司营业执照上
所列住所，目前公司的生产经营已搬迁至位于常州市正强路 28 号的厂区内。根
据公司实际情况，公司拟将营业执照住所由“常州市飞龙西路 28 号”变更为
“常州市正强路 28 号”。
    此外，根据公司业务发展的实际情况和未来发展战略，经营范围拟增加：
    电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料制造；
电子专用材料销售；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广。上述内容的变更以市场监督管理部门最终核准、登
记的情况为准。
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规
定，结合公司的实际情况，董事会提议对《公司章程》相应条款进行修订，具体
修订如下：

               修订前                                  修订后

第一章 第四条 公司住所：常州市飞龙西路 第一章 第四条 公司住所：常州市正强路 28

28 号。                                号。

                                       新增条款（以下各章节条款序号依次变动）

                                       第一章 第十二条 公司根据中国共产党章

                                       程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。

                                       公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 第十三条 经依法登记，公司的经营 第二章 第十四条 经依法登记，公司的经营

范围：高频覆铜板及多层线路板用半固化片 范围：高频覆铜板及多层线路板用半固化片

的制造及销售；金属管及非金属管、金属材 的制造及销售；金属管及非金属管、金属材

料（除专项规定）、改性塑料、改性塑料埋 料（除专项规定）、改性塑料、改性塑料埋

地管道的销售；聚合物、高频塑料等新材料 地管道的销售；聚合物、高频塑料等新材料

的技术开发。自营和代理各类商品及技术的 的技术开发。自营和代理各类商品及技术的

进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出 进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出

口的商品和技术除外）。（依法须经批准的 口的商品和技术除外）。电子元器件制造；

项目，经相关部门批准后方可开展经营活 电子元器件批发；电子元器件零售；电子专

动）                                   用材料制造；电子专用材料销售；电子专用

                                       材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、

                                       技术交流、技术转让、技术推广。（依法须

                                       经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

                                       经营活动）

    除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
    公司董事会将提请股东大会授权公司董事会及指定人员办理上述变更登记
等事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
变更公司住所、变更经营范围及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-
001）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司拟对外投资的议案》
    为实现公司的长远战略规划，公司拟与安徽五河经济开发区管理委员会签
订《投资合同》，拟在蚌埠五河县投资建设“精密电子、汽车、新能源专用材
料”项目，项目总投资额为 8 亿元，公司拟以自有及自筹等资金对外投资，公
司将于项目所在地成立子公司负责投资项目的具体实施。
    本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司拟对外投资的公告》（公告编号：2023-002）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    经与会董事审议，同意公司于 2023 年 2 月 6 日下午 14:30 采取现场投票与
网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-004）。
    三、备查文件
    1、《第三届董事会第二次临时会议决议》。
    特此公告。
                                                  常州中英科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2023 年 1 月 17 日