证券代码：300936               证券简称：中英科技                 公告编号：2023-005



                        常州中英科技股份有限公司
                 2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1. 会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2023年2月6日下午14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023年2月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的时间为2023年2月6日9:15至-15:00期间的任意时间。
    2. 现场会议地点：常州市钟楼区正强路28号常州中英科技股份有限公司会
议室。
    3. 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4. 召集人：公司董事会，第三届董事会第二次临时会议审议通过了《关于
召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
    5. 主持人：公司董事长俞卫忠先生。
    6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的
规定。
    （二）会议出席情况
    1. 股 东 出 席 总 体 情 况 ： 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 10 人 ， 代 表 股 份
47,636,200股，占上市公司总股份的63.3460%。
    其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 47,625,000 股，占上市公司总股
份的 63.3311%。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 11,200 股，占上市公司总股份的
0.0149%。
    2. 中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的中小股东及代理人4人，代
表股份26,200股，占公司有表决权股份总数的0.0348%。
    其中：通过现场投票的中小股东及代理人 2 人，代表股份 15,000 股，占上
市公司总股份的 0.0199%。
    通过网络投票的中小股东及代理人 2 人，代表股份 11,200 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0149%。
    3. 出席和列席的其他人员：公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，
高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所的律师见证了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案：
    （一）审议通过了《关于变更公司住所、变更经营范围及修改<公司章程>
的议案》
    同意47,625,000股，占有效表决权股份的99.9765％；反对11,200股，占有效
表决权股份的0.0235％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
    表决结果：本议案属于特别表决议案，已经出席会议的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
    （二）审议通过了《关于公司拟对外投资的议案》
    同意47,625,000股，占有效表决权股份的99.9765％；反对11,200股，占有效
表决权股份的0.0235％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
    表决结果：审议通过。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所的罗端律师、黄雨桑律师出席见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。”
    四、备查文件
   1. 2023年第一次临时股东大会决议；
   2. 国浩律师（上海）事务所关于常州中英科技股份有限公司2023年第一次
临时股东大会的见证法律意见书。
   特此公告。


                                            常州中英科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                2023 年 2 月 6 日