证券代码：300936          证券简称：中英科技          公告编号：2023-014



                    常州中英科技股份有限公司

                第三届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议
于 2023 年 4 月 18 日上午 10 点在公司会议室以现场方式召开，本次监事会会议
通知及会议材料于 2023 年 4 月 7 日以电话和其他通讯方式送达各位监事。会议
应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由公司监事会主席冯金成先生召集和主
持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    监事会认为：在报告期内公司不存在重大内部控制缺陷，公司已按照企业内
部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，同时公司内控制
度得到有效的执行，同意公司董事会编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
    （三）审议通过《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
    监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2022年年年度报告及其摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：公司董事会制定的 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利
益，不存在违反法律法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是
中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意公司董事会制定的
2022 年度利润分配预案。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
    监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审
计从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。立信会计师事
务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，为公司提供高质量、专业化的
审计服务，具备专业胜任能力、投资者保护能力和独立性。同意公司续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （六）审议通过《关于监事 2022 年薪酬的确定及 2023 年薪酬方案的议案》
    在公司担任具体管理职务的监事，按照公司薪酬管理制度以及在公司担任职
务的情况确定薪酬待遇，不再另行支付监事薪酬；未在公司任职的监事，不在公
司领取薪酬和津贴。
    表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。3票回避。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
    全体监事与此议案有关联关系，本议案直接提交公司 2022 年度股东大会审
议。
    （七）审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    监事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集
资金的情形，并同意公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
    （八）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会同意公司使用暂时闲置募集资金不超过 12,500 万元（含本数）进行
现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期
限内，资金可滚动使用。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    监事会同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 40,000 万元（含本数）
进行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内生效。在前述额度
和期限内，资金可滚动使用。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
    （十）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    监事会认为：对“新建年产 1,000 吨高频塑料及其制品项目”达到预定可使
用状态的日期进行延期调整事项是依据公司整体发展战略等因素做出的审慎决
策，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益，符合公司长期利益，不
存在损害公司和股东利益的情况。本次募集资金投资项目延期事项履行了规定的
程序，审议和表决程序合法合规，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，有助于提高公司的盈利能力，符
合全体股东的利益。全体监事一致同意该事项。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       （十一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
       监事会认为：公司将首次公开发行股票募投项目“新建年产 30 万平方米
PTFE 高频覆铜板项目”结项，并将节余募集资金 1,080,266.81 元（具体金额以
资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》的相关规定，有助于提高公司的盈利能力，符合全体股东的利益。全体监事
一致同意部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       三、备查文件
       1、第三届监事会第三次会议决议
       特此公告。


                                                  常州中英科技股份有限公司
                                                           监事会
                                                      2023 年 4 月 18 日