常州中英科技股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
2022 年 11 月 15 日，常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
完成换届选举，第二届董事会独立董事梁华权先生、符启林先生、周洪庆先生不再
继续任职。公司同日召开的 2022 年第二次临时股东大会选举李兴尧先生（会计专业
人士）、邵家旭先生、井然哲先生担任公司第三届董事会独立董事。现将公司独立
董事 2022 年度履职情况情况报告如下：
2022 年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，
忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发
挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司的整体利益，维护了全体股东
合法权益。
一、独立董事履职情况
（一）出席会议情况
2022 年，公司共召开八次董事会会议和三次股东大会。独立董事根据公司提供
的相关材料，认真审议各项议案，积极参与讨论，审慎行使表决权，为公司董事会
作出正确决策起到了积极的作用。独立董事出席董事会和股东大会的情况如下：
2022 年应 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续两次 出席股
独立董事 缺席董事
参加董事 董事会次 式参加董 董事会次 未亲自参加董 东大会
姓名 会次数
会次数 数 事会次数 数 事会会议 次数
符启林 7 0 7 0 0 否 3
梁华权 7 0 7 0 0 否 3
周洪庆 7 0 7 0 0 否 3
李兴尧 1 1 0 0 0 否 0
邵家旭 1 1 0 0 0 否 0
井然哲 1 0 1 0 0 否 0
公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关
审批程序，合法有效。独立董事对提交董事会审议的全部议案认真审议，均投出同
意票，没有反对、弃权的情形。
（二）发表独立意见情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》《上市公司独立董事规则》《独立董事工作细则》的规定，独立董事就公司
2022 年度以下事项发表了独立意见，切实履行了独立董事的监督职责：
意见
董事会会议届次 发表独立意见的事项 披露时间 披露媒体
类型
巨潮资讯网《独立董事关于
第二届董事会第 1.使用闲置募集资金进行现金管理；
同意 2022-03-22 第二届董事会第十四次会
十四次会议 2.使用闲置自有资金进行委托理财
议相关事项的独立意见》
1.2021 年度内部控制自我评价报告； 巨潮资讯网《独立董事关于
2.2021 年度利润分配预案；3.续聘 第二届董事会第十五次会
2022 年度会计师事务所；4.董事、监 议相关事项的独立意见》
第二届董事会第 事、高级管理人员 2021 年薪酬的确 《独立董事关于 2021 年度
同意 2022-04-19
十五次会议 定及 2022 年薪酬方案；5.2021 年度 公司控股股东及其他关联
募集资金存放与使用情况专项报告； 方占用公司资金、公司对外
6.控股股东及其他关联方占用公司 担保情况的专项说明及独
资金；7.公司对外担保情况 立意见》
1.控股股东及其他关联方占用公司
资金情况；2.公司对外担保情况；3
第二届董事会第 、2022 年半年度募集资金存放与使 巨潮资讯网《独立董事关于
同意 2022-08-27
十八次会议 用情况的专项报告；4.部分募投项目 相关事项的独立意见》
结项并将节余募集资金永久补充流
动资金
1.董事会换届选举暨提名第三届董
巨潮资讯网《独立董事关于
第二届董事会第 事会非独立董事候选人；2.董事会换
同意 2022-10-26 第二届董事会第十九次会
十九次会议 届选举暨提名第三届董事会独立董
议相关事项的独立意见》
事候选人
巨潮资讯网《独立董事关于
第三届董事会第
1.聘任高级管理人员 同意 2022-11-15 第三届董事会第一次会议
一次会议
相关事项的独立意见》
（三）参与董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核提名委员会、审计提
名委员会四个专门委员会，除战略委员会外，其余各委员会都由独立董事担任主任
委员并占委员席位的二分之一以上。2022 年度，各专门委员会就公司相关事项开展
会议，具体情况如下：
提出的重要
委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容
意见和建议
审议通过：1.关于使用闲置募集资金进 全体委员一
2022-03-21 行现金管理的议案；2.关于使用闲置自 致同意各项
有资金进行委托理财的议案 议案
审议通过：1.关于同意将公司 2021 年度
财务报告提交董事会审议的议案；2.关
于公司《2021 年度内部控制自我评价报
全体委员一
告》的议案；3.关于公司《2021 年年度
2022-04-15 致同意各项
报告及其摘要》的议案；4.关于公司续
议案
聘 2022 年度会计师事务所的议案；5.
关于公司《2021 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》的议案
梁华权（主任委 全体委员一
第二届董事会审 审议通过：1.关于公司《2022 年第一季
员）、符启林、 2022-04-26 致同意各项
计委员会 度报告》的议案
戴丽芳 议案
审议通过：1.关于同意将公司 2022 年半
年度财务报告提交董事会审议的议案；
2.关于公司《2022 年半年度报告》全文
全体委员一
及其摘要的议案；3.关于公司《2022 年
2022-08-26 致同意各项
半年度募集资金存放与使用情况的专项
议案
报告》的议案；4.关于公司控股股东及
其他关联人占用公司资金、公司对外担
保情况的议案
全体委员一
审议通过：1.关于公司《2022 年第三季
2022-10-25 致同意各项
度报告》的议案
议案
审议通过：1.关于董事 2021 年薪酬的确
符启林（主任委 全体委员一
第二届董事会薪 定及 2022 年薪酬方案的议案；2.关于高
员）、周洪庆、 2022-04-15 致同意各项
酬与考核委员会 级管理人员 2021 年薪酬的确定及 2022
何泽红 议案
年薪酬方案的议案
审议通过：1.关于董事会换届选举暨提
全体委员一
名第三届董事会非独立董事候选人的议
2022-10-25 致同意各项
周洪庆（主任委 案；2.关于董事会换届选举暨提名第三
第二届董事会提 议案
员）、梁华权、 届董事会独立董事候选人的议案
名委员会
俞卫忠 全体委员一
审议通过：1.关于提名高级管理人员的
2022-11-15 致同意各项
议案
议案
俞卫忠（主任委 审议通过：1.关于全资子公司江苏辅晟 全体委员一
第二届董事会战
员）、顾书春、 2022-05-06 电子有限公司购买赛肯电子（徐州）有 致同意各项
略委员会
戴丽芳 限公司 100%股权的议案 议案
二、对公司进行现场调查的情况
2022 年度，独立董事对公司进行了多次现场考察，对公司的生产经营情况和财
务状况进行多方面了解，并通过电话沟通等方式与公司其他董事、高级管理人员以
及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司的动态，掌握公司的运行情况。
三、保护投资者权益方面所做的工作
（一）提高自身履职能力
加强学习各类法律法规和各项规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规
范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加
监管部门及公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力。
（二）关注公司规范运作情况
独立董事关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和
可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充
分发表意见。对经董事会审议的各项议案进行了独立、客观、公正地审议，对涉及
公司日常关联交易、利润分配方案、募集资金使用等重大事项发表独立意见，确保
全体股东利益、特别是中小股东的利益不受侵害。
（三）尽职做好年报披露工作
在公司 2022 年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经
营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2022 年报审计工作安排及审计工作
的进展情况，与年审会计师见面并就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报能
够按时准确披露。
四、其他工作
（一）报告期内，无提议召开董事会的情况；
（二）报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）报告期内，无聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（四）报告期内，无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
（五）报告期内，无向董事会提请召开股东大会的情况。
作为公司的独立董事，我们将忠实履行自己的职责，积极参与公司重大事项的
决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供各种有价值的参考意见。2023 年，我
们将继续本着诚信、勤勉的精神，严格按照相关法律法规的要求，切实发挥独立董
事的作用，为保持公司持续稳定发展和维护广大投资者的权益，发挥应有的作用。
独立董事：李兴尧、邵家旭、井然哲、
梁华权（已离任）、符启林（已离任）、周洪庆（已离任）
2023 年 4 月 18 日