证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2023-024
常州中英科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开了
第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募
集资金投资项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目之“新
建年产1,000吨高频塑料及其制品项目”的达到预定可使用状态日期由2023年5月
18日调整至2025年5月18日。本次募投项目延期事项在公司董事会审批权限范围
内，无需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况及剩余募集资金存放情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意常州中英科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3665号）的批复，由主承销商海通证券
股份有限公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）1,880万股，发
行价格为每股30.39元。截止2021年1月15日，本公司实际已向社会公开发行人民
币普通股（A股）1,880万股，募集资金总额57,133.20万元，扣除承销保荐费用
4,345.59万元后的募集资金为人民币52,787.61万元，已由主承销商海通证券股份
有限公司于2021年1月15日汇入本公司在华夏银行股份有限公司常州武进支行
13152000000523219账户19,000.00万元、南京银行股份有限公司常州钟楼支行
1010290000000445 账 户 6,500.00 万 元 、 江 苏 银 行 股 份 有 限公 司 常 州 钟 楼 支 行
80800188000252792账户12,000.00万元和江苏江南农村商业银行股份有限公司
1022400000007835账户15,287.61万元。另扣减审计费、律师费、信息披露等发行
费用扣除发行费用（不含增值税）人民币1,668.51万元，实际募集资金净额为人
民币51,119.11万元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并于2021年1月18日出具信会师报字[2021]第ZH10002号验资报告。
公司设立募集资金专项账户，并分别与江苏银行股份有限公司常州钟楼支
行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司常州钟楼支行、
华夏银行股份有限公司常州武进支行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金
三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，三方监管协议的履行不存在问题。
募集资金的专户开设和初始存放金额情况列示如下：
单位：人民币元
序
开户银行 账号 初始存放金额 募集资金用途
号
华夏银行股份有限 新建年产 30 万平方米
1 13152000000523219 190,000,000.00
公司常州武进支行 PTFE 高频覆铜板项目
南京银行股份有限 新建年产 1,000 吨高频
2 1010290000000445 65,000,000.00
公司常州钟楼支行 塑料及其制品项目
江苏江南农村商业 研发中心项目、超募资
3 1022400000007835 152,876,132.09[备注]
银行股份有限公司 金
江苏银行股份有限
4 80800188000252792 120,000,000.00 补充营运资金
公司常州钟楼支行
合计 / 527,876,132.09 /
备注：存放于“江苏江南农村商业银行股份有限公司”的 152,876,132.09 元中，含“研
发中心项目”4500 万元，超募资金 9119.11 万元，审计费、律师费、信息披露等发行费用扣
除发行费用（不含增值税）人民币 1,668.51 万元（差额为尾差）。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金的专户存放金额情况列示如下：
单位：人民币元
序 募集资金使
开户银行 账号 存放金额 募集资金用途
号 用进展
华夏银行股份有限 新建年产 30 万平方米
1 13152000000523219 1,080,266.81 拟结项
公司常州武进支行 PTFE 高频覆铜板项目
南京银行股份有限 新建年产 1,000 吨高频
2 1010290000000445 5,738,371.31 进行中
公司常州钟楼支行 塑料及其制品项目
江苏江南农村商业 研发中心项目、超募资 研发中心项
3 1022400000007835 4,145,560.86[备注]
银行股份有限公司 金 目已结项
江苏银行股份有限
4 80800188000252792 28,171.41 补充营运资金 已结项
公司常州钟楼支行
合计 / 10,992,370.39 /
备注：该账户余额为超募资金（含利息收入、现金管理收益）。
二、本次延期的项目实施情况及募集资金使用情况
（一）本次延期的项目募集资金使用情况
截至2022年12月31日，该项目募集资金专户存放金额情况列示如下：
单位：人民币元
序 处于现金管理
募集资金用途 开户银行 账号 活期存放金额 合计
号 中的金额
新建年产 1,000
南京银行股份有限 1010290000 55,738,371.31
1 吨高频塑料及 5,738,371.31 50,000,000.00 [备注]
公司常州钟楼支行 000445
其制品项目
备注：该账户余额除尚未投入项目的募集资金外，含利息收入、现金管理收益等。
（二）本次延期的项目实施情况
截至2022年12月31日，该项目投入情况列示如下：
单位：人民币万元
承诺投资项目和超募 募集资金承诺 截至期末累计 截至 2022 年度期末 项目预计达到预定可
资金投向 投资总额 投入金额 投资进度（%） 使用状态日期
新建年产 1,000 吨高频
6,500.00 1,278.29 19.67 2023 年 05 月 18 日
塑料及其制品项目
三、募集资金投资项目延期的原因
在项目建设实施过程中，受国内外市场环境、政治、能源等多重因素影响，
项目整体进度放缓。同时公司基于高频塑料及其制品相关市场需求的变化和技术
变化等影响，对于产线的自动化等设计不断优化，也造成了投资进度的适度放缓。
为提高募集资金使用效率，保证募投项目高质量地实施，经公司审慎考虑和
充分评估，拟将该项目达到预定可使用状态日期延期。
四、募集资金投资项目延期的具体情况
公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实
施主体、募集资金用途、募集资金投入金额和实施方式不变的情况下，经审慎研
究，拟对“新建年产1,000吨高频塑料及其制品项目”达到预定可使用状态的日
期进行延期调整。具体情况如下：
原计划项目达到预定可使用状 延期后项目达到预定可使用状
承诺投资项目
态日期 态日期
新建年产 1,000 吨高频塑料
2023 年 05 月 18 日 2025 年 05 月 18 日
及其制品项目
五、募集资金投资项目延期对公司的影响
公司本次对募集资金投资项目延期，是公司根据项目现阶段实施情况而做出
的审慎决定，仅涉及项目投资进度的调整，未改变募投项目的实施地点、实施主
体、募投项目的总投资额和建设内容，不存在改变或变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形。本次对募集资金投资项目的延期是为了更好地保证募投项目
实施质量，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司实际情况和长期发展
规划。
四、审核程序及专项意见
（一）监事会意见
2023 年 4 月 18 日，公司第三届监事会第三次会议审议了《关于部分募集资
金投资项目延期的议案》，监事会认为：对“新建年产 1,000 吨高频塑料及其制
品项目”达到预定可使用状态的日期进行延期调整事项是依据公司整体发展战略
等因素做出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益，符
合公司长期利益，不存在损害公司和股东利益的情况。本次募集资金投资项目延
期事项履行了规定的程序，审议和表决程序合法合规，符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，有助于提高
公司的盈利能力，符合全体股东的利益。全体监事一致同意该事项。
（二）独立董事意见
独立董事认为：对“新建年产 1,000 吨高频塑料及其制品项目”达到预定可
使用状态的日期进行延期调整事项符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东
的利益。不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和
《公司章程》的相关规定，同意本次募集资金投资项目延期事项。
（三）保荐机构核查意见
海通证券股份有限公司认为：对“新建年产 1,000 吨高频塑料及其制品项目”
达到预定可使用状态的日期进行延期调整事项已经公司董事会、监事会审议通
过，独立董事发表了明确同意意见，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需
提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序。该事项符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，符合
全体股东的利益。
综上所述，保荐机构对上述募集资金投资项目延期事项无异议。
五、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
4、海通证券股份有限公司关于常州中英科技股份有限公司部分募集资金投
资项目延期的核查意见。
特此公告。
常州中英科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 18 日
