证券代码：300936          证券简称：中英科技           公告编号：2023-028



                       常州中英科技股份有限公司

                   第三届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议于 2023 年 4 月 25 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董
事会会议通知及会议材料于 2023 年 4 月 20 日以电话和其他通讯方式送达各位董
事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、井
然哲先生以通讯表决方式出席会议。
    会议由董事长、总经理俞卫忠主持，监事、高级管理人员列席。会议召开
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
    董事会认为《2023 年第一季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况，
所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、
完整。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第四次会议决议
    特此公告。


                                                常州中英科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2023 年 4 月 25 日