证券代码：300942              证券简称：易瑞生物              公告编号：2021-011


               深圳市易瑞生物技术股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：

     1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

     2、本次股东大会不存在补充提案表决的情况，不涉及变更以往股东大会已
通过的决议。


     一、会议召开和出席情况

     （一）会议的召开情况

     1、会议召开的时间：

     （1）现场会议召开时间：2021年3月10日（星期三）下午14:30

     （2）网络投票时间：2021年3月10日；其中：通过深圳证券交易所交易系统
进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2021 年 3 月 10 日 上 午 9:15-9:25 、 9:30-11:30 ， 下 午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票的时间为2021年3月10日上午9:15至下午15:00。

     2、现场会议地点：深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室

     3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

     4、会议召集人：公司董事会

     5、会议主持人：董事长朱海先生

     6、会议召开的合法、合规性：公司于2021年2月19日召开第一届董事会第二
十六次会议，审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，
决定召开本次股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

    （二）会议的出席情况

    1、股东出席的总体情况

    出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共25名，代表股份
344,029,007股，占公司有表决权股份总数的85.8227％；其中：通过现场投票的
股东及股东授权代表共14名，代表股份308,376,561股，占公司有表决权股份总数
的76.9287%；通过网络投票的股东共11名，代表股份35,652,446股，占公司有表
决权股份总数的8.8940%。

    2、中小投资者出席会议的总体情况

    出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表共16名，代表
股份9,333,160股，占公司有表决权股份总数的2.3283%；其中：通过现场投票的
中小投资者及其授权委托代表共6名，代表股份2,000股，占公司有表决权股份总
数的0.0005%；通过网络投票的中小投资者共10名，代表股份9,331,160股，占公
司有表决权股份总数的2.3278%。

    中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。

    3、其他人员出席/列席情况

    公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。其中，董事何
祚文、向军俭、ZHANG HUA-TANG（张华堂），监事张双文，高级管理人员高
世涛以通讯方式出席/列席，不存在缺席、请假或委托出席会议的情形。

    二、审议和表决情况

    本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场表决与网络投票结合的表决
方式通过了如下议案：

    1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订公司章
程并办理工商变更登记的议案》

    表决结 果： 同意 344,022,807 股， 占出 席 本 次会议 有效 表决 股份 总数的
99.9982％；反对6,200股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.0018％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000％。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意9,326,960股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.9336%；反对6,200股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0664％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000％。

    本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上审议通过。

    2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    表决结 果： 同意 344,022,807 股， 占出 席 本 次会议 有效 表决 股份 总数的
99.9982％；反对6,200股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.0018％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000％。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意9,326,960股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.9336%；反对6,200股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0664％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000％。


    本议案获得本次股东大会审议通过。


    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所王彩章律师、张韵雯律师现场见证，
并出具了法律意见书。该法律意见书认为：

    结论性意见：公司2021年第一次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出
席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件

   1、《深圳市易瑞生物技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决
议》；

   2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司2021
年第一次临时股东大会法律意见书》。




   特此公告。

                                      深圳市易瑞生物技术股份有限公司

                                                  董事会

                                              2021年3月10日