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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-15
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举肖昭理先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举陈智英女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举王西丽女士为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举李文天女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举熊莹女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举袁若宾先生为公司第三届董事会独立董事
提案编码 提案名称
2.03 选举周万军先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举莫秋华先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举张鑫女士为第三届监事会非职工代表监事 |
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2024-03-15
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第二届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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易瑞生物现发布 |
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2024-03-15
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举肖昭理先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举陈智英女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举王西丽女士为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举李文天女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举熊莹女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举袁若宾先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举周万军先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举莫秋华先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举张鑫女士为第三届监事会非职工代表监事 |
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2024-02-21
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关于“易瑞转债”开始转股的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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易瑞生物现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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易瑞生物现发布 |
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2023-09-28
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
1.01 补选熊莹女士为第二届董事会独立董事
1.02 补选袁若宾先生为第二届董事会独立董事
2.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
4.00 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
提案编码 提案名称
5.00 《关于修订并制定公司相关制度的议案》
5.01 《董事会议事规则》
5.02 《股东大会议事规则》
5.03 《关联交易决策制度》
5.04 《独立董事工作制度》
5.05 《授权管理制度》
5.06 《防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法》
5.07 《对外投资管理制度》
5.08 《对外担保管理制度》
5.09 《募集资金管理制度》
5.10 《股东大会累积投票制度实施细则》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-28
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第二届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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易瑞生物现发布 |
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2023-09-28
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
1.01 补选熊莹女士为第二届董事会独立董事
1.02 补选袁若宾先生为第二届董事会独立董事
2.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
4.00 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
5.00 《关于修订并制定公司相关制度的议案》
5.01 《董事会议事规则》
5.02 《股东大会议事规则》
5.03 《关联交易决策制度》
5.04 《独立董事工作制度》
5.05 《授权管理制度》
5.06 《防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法》
5.07 《对外投资管理制度》
5.08 《对外担保管理制度》
5.09 《募集资金管理制度》
5.10 《股东大会累积投票制度实施细则》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2023-09-05
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深圳市易瑞生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 |
深交所公告，其它 |
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易瑞生物现发布 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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易瑞生物现发布 |
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2023-08-24
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深圳市易瑞生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 |
深交所公告，其它 |
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易瑞生物现发布 |
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2023-08-22
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关于特定股东减持计划期限届满暨后续减持计划预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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易瑞生物现发布 |
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2023-08-21
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深圳市易瑞生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告 |
深交所公告，其它 |
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易瑞生物现发布 |
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2023-08-18
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深圳市易瑞生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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易瑞生物现发布 |
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2023-08-16
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(300942) 易瑞生物:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司上海分公司 32939974.00 84996.00
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 24224379.00 38850.00
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 10222212.00
东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 10009314.00
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 9898980.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 122024.00 31608259.00
国盛证券有限责任公司吉安泰和澄江大道证券营业部 23310000.00
深股通专用 2391456.00 5781717.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 87126.00 5567764.00
机构专用 486922.00 3975804.00
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2023-08-16
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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易瑞生物现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-05-25
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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易瑞生物现发布 |
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2023-05-24
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2022年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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易瑞生物现发布 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派0.212000000(含税)，税后10派0.212000红利发放日 ，2023-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派0.212000000(含税)，税后10派0.212000除权日 ，2023-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派0.212000000(含税)，税后10派0.212000登记日 ，2023-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-20
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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易瑞生物现发布 |
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2023-05-20
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 补选陈智英女士为第二届董事会非独立董事
1.02 补选王西丽女士为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
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2023-05-20
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 补选陈智英女士为第二届董事会非独立董事
1.02 补选王西丽女士为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
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2023-05-09
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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易瑞生物现发布 |
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