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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-20
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 补选陈智英女士为第二届董事会非独立董事
1.02 补选王西丽女士为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
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2023-05-09
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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易瑞生物现发布 |
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2023-05-09
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-05-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次相关事宜有效期的议案》 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于确认2022年度非独立董事薪酬、独立董事津贴和高级管理人员薪酬的议案》需逐项表决
5.01 董事长朱海2022年度薪酬
5.02 董事、总经理肖昭理2022年度薪酬
5.03 董事王金玉2022年度薪酬
5.04 董事、副总经理付辉2022年度薪酬
5.05 董事、副总经理池雅琴2022年度薪酬
5.06 董事、副总经理颜文豪2022年度薪酬
5.07 独立董事何祚文2022年度津贴
5.08 独立董事向军俭2022年度津贴
5.09 独立董事ZHANGHUA-TANG(张华堂)2022年度津贴
5.10 副总经理高世涛2022年度薪酬
5.11 副总经理陈智英2022年度薪酬
5.12 财务总监、董事会秘书万凯2022年度薪酬
5.13 董事、总经理卢和华2022年度薪酬(2022年7月29日辞任)
5.14 副总经理、董事会秘书张煜堃2022年度薪酬(2022年8月9日辞任)
5.15 董事朱素萍2022年度薪酬(2022年8月15日辞任)
6.00 《关于确认2022年度监事薪酬的议案》需逐项表决
6.01 监事王炳志2022年度薪酬
6.02 监事李美霞2022年度薪酬
6.03 监事严义勇2022年度薪酬
6.04 监事张双文2022年度薪酬(2022年1月12日辞任)
7.00 《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
8.00 《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00 《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于确认2022年度非独立董事薪酬、独立董事津贴和高级管理人员薪酬的议案》需逐项表决
5.01 董事长朱海2022年度薪酬
5.02 董事、总经理肖昭理2022年度薪酬
5.03 董事王金玉2022年度薪酬
5.04 董事、副总经理付辉2022年度薪酬
5.05 董事、副总经理池雅琴2022年度薪酬
5.06 董事、副总经理颜文豪2022年度薪酬
5.07 独立董事何祚文2022年度津贴
5.08 独立董事向军俭2022年度津贴
5.09 独立董事ZHANGHUA-TANG(张华堂)2022年度津贴
5.10 副总经理高世涛2022年度薪酬
5.11 副总经理陈智英2022年度薪酬
5.12 财务总监、董事会秘书万凯2022年度薪酬
5.13 董事、总经理卢和华2022年度薪酬(2022年7月29日辞任)
5.14 副总经理、董事会秘书张煜堃2022年度薪酬(2022年8月9日辞任)
5.15 董事朱素萍2022年度薪酬(2022年8月15日辞任)
6.00 《关于确认2022年度监事薪酬的议案》需逐项表决
6.01 监事王炳志2022年度薪酬
6.02 监事李美霞2022年度薪酬
6.03 监事严义勇2022年度薪酬
6.04 监事张双文2022年度薪酬(2022年1月12日辞任)
7.00 《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
8.00 《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00 《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》 |
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2023-04-26
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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易瑞生物现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-02-27
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关于公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款并由实际控制人提供担保暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除),关联交易,借款,质押 |
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易瑞生物现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报 |
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2022-12-02
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(300942) 易瑞生物:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 34156699.00 139192.00
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 31317208.00 1110292.00
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 22418300.00 3041315.00
深股通专用 18031932.00 25215593.00
机构专用 16874496.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 66513.00 41336659.00
深股通专用 18031932.00 25215593.00
中国国际金融股份有限公司上海分公司 2002914.00 17117536.00
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 2932941.00 10028349.00
机构专用 1339955.00 7506319.00
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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易瑞生物现发布 |
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2022-10-24
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关于子公司取得医疗器械注册证的公告 |
深交所公告 |
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易瑞生物现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-10-26; 一次变更日期: 2022-10-28 一次变更公告日期: 2022-10-18; |
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2022-08-30
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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易瑞生物现发布 |
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2022-08-22
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深圳市易瑞生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） |
深交所公告，其它 |
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易瑞生物现发布 |
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2022-08-16
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2022年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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易瑞生物现发布 |
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2022-08-02
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关于完成法定代表人变更登记并换发营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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易瑞生物现发布 |
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2022-07-30
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
2.01 补选肖昭理先生为第二届董事会非独立董事
2.02 补选池雅琴女士为第二届董事会非独立董事 |
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2022-07-30
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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易瑞生物现发布 |
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2022-07-30
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
2.01 补选肖昭理先生为第二届董事会非独立董事
2.02 补选池雅琴女士为第二届董事会非独立董事 |
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2022-07-09
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关于原持股5%以上股东减持计划时间过半暨实施情况的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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易瑞生物现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-30 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-08-25; 一次变更日期: 2022-08-30; 一次变更公告日期: 2022-08-10; |
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2022-06-28
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关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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易瑞生物现发布 |
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2022-06-11
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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易瑞生物现发布 |
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2022-06-09
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关于与专业投资机构合作投资的进展公告 |
深交所公告 |
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易瑞生物现发布 |
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2022-05-27
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关于全资子公司产品获得CE证书的公告 |
深交所公告 |
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易瑞生物现发布 |
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2022-05-26
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2022年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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易瑞生物现发布 |
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2022-05-24
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关于与专业投资机构合作投资的进展公告 |
深交所公告 |
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易瑞生物现发布 |
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2022-05-20
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2021年年度分红，10派2.490000000(含税)，税后10派2.490000登记日 ，2022-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-20
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2021年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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易瑞生物现发布 |
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2022-05-20
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2021年年度分红，10派2.490000000(含税)，税后10派2.490000红利发放日 ，2022-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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